天阳科技(300872):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 18:57:14 中财网

原标题:天阳科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2026-066
天阳宏业科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●
本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月28日（星期一）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交2026 09 28 9:15 15:00
易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日的 至 的任意时
间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。

5、会议召集人：公司董事会。

6
、会议主持人：公司董事长欧阳建平先生。

7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
163 98,206,873
通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决
权股份总数的20.3001％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份96,387,964股，占公司有表决权股份总数的19.9241％。

通过网络投票的股东159人，代表股份1,818,909股，占公司有表决权股份中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份17,588,562股，占公司有表决权股份总数的3.6357％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15,769,653股，占公司有表决权股份总数的3.2597％。

通过网络投票的中小股东159人，代表股份1,818,909股，占公司有表决权股份总数的0.3760％。

2、上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议，公司董事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于公司 <2026年限制 性股票激励 计划（草案）> 及其摘要的 议案》	总表决 情况	97,411,373	99.1900%	686,100	0.6986%	109,400	0.1114%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,793,062	95.4772%	686,100	3.9008%	109,400	0.6220%	0
2.00	《关于公司 <2026年限制 性股票激励 计划实施考 核管理办法> 的议案》	总表决 情况	97,411,373	99.1900%	686,100	0.6986%	109,400	0.1114%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,793,062	95.4772%	686,100	3.9008%	109,400	0.6220%	0
3.00	《关于提请 股东会授权 董事会办理 公司2026年 限制性股票 激励计划有 关事项的议 案》	总表决 情况	97,411,373	99.1900%	660,600	0.6727%	134,900	0.1374%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	16,793,062	95.4772%	660,600	3.7558%	134,900	0.7670%	0

上述提案均属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东授权代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

2、出具法律意见的律师姓名：高森传、赵伟。

3、结论意见：天阳科技本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于天阳宏业科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会
2026年9月28日