德尔股份(300473):北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
北京 ?上海 ?深圳 ?杭州 ?武汉 ?海口 ?香港 ?新加坡 ?纽约 ?硅谷 ?伦敦www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2026年第一次临时股东会的法律意见书北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 汉坤（证）字[2026]第[35659-1]-O-3号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年9月28日在阜新市细河区开发大街59号公司会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师出席了本次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》以及《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并现场参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2026年第一次临时股东会的法律意见书本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 2026 9 9 公司第五届董事会于 年 月 日召开第二十三次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年9月10日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。 该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年9月28日下午14:30在阜新市细河区开发大街59号公司会议室召开，董事长李毅先生因故无法参会，由董事张磊先生完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为：2026年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 91 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 人，共计持有公司有表决权股份60,771,573股，占公司股份总数的35.1968%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份59,457,673股，占公司股份总数的34.4358%。 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2026年第一次临时股东会的法律意见书2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 86人，共计持有公司有表决权股份 1,313,900股，占公司股份总数的0.7610%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）87人，代表公司有表决权股份数7,252,575股，占公司股份总数的4.2004%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席了会议。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、 本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）《关于<阜新德尔汽车部件股份有限公司 2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决。 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2026年第一次临时股东会的法律意见书表决情况：同意60,355,873股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3650%；反对366,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6030%；弃权19,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0319%。 其中，中小投资者投票情况为：同意6,836,875股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.6598%；反对366,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0716%；弃权19,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2686%。 表决结果：通过 < 2026 （二）《关于制定阜新德尔汽车部件股份有限公司 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 本议案涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决。 表决情况：同意60,355,873股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3650%；反对366,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6030%；弃权19,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0319%。 其中，中小投资者投票情况为：同意6,836,875股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.6598%；反对366,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0716%；弃权19,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2686%。 表决结果：通过 （三）《关于提请股东会授权董事会办理 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 本议案涉及关联股东回避表决，相关股东已回避表决。 表决情况：同意60,357,473股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.3676%；反对366,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6030%；弃权17,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293%。 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2026年第一次临时股东会的法律意见书其中，中小投资者投票情况为：同意6,838,475股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.6820%；反对366,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0716%；弃权17,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2464%。 表决结果：通过 （四）《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 60,394,273 表决情况：同意 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的 99.3792%；反对 359,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5916% 17,800 0.0293% ；弃权 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 。 其中，中小投资者投票情况为：同意 6,875,275股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的94.7977%；反对359,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.9569%；弃权17,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2454%。 表决结果：通过 （五）《关于变更募投项目投入新项目的议案》 表决情况：同意60,394,273股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.3792%；反对 359,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5916%；弃权17,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0293%。 6,875,275 其中，中小投资者投票情况为：同意 股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的94.7977%；反对359,500股，占出席会议中小投资者所4.9569% 17,800 持有表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.2454%。 表决结果：通过 四、 结论意见 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2026年第一次临时股东会的法律意见书综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 （本页以下无正文） 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2026年第一次临时股东会的法律意见书（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所上海分所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页） 北京市汉坤律师事务所上海分所 负责人： 高超 经办律师： 年 月 日 中财网
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