华谊集团(600623):第十一届董事会第二十次会议决议
第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议，于2026年9月24日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。 (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过了《关于修订公司制度的议案》。 为进一步规范公司日常经营行为，完善内控体系，强化合规管理，公司依据国家法律法规、国资管理要求，并结合公司实际情况，对《内部审计管理办法》进行修订。 (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 上海华谊集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年九月二十九日 中财网
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