国轩高科(002074):第十届董事会第四次会议决议
国轩高科股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2026年9月25日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2026年9月28日以通讯方式召开，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持。 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 为落实公司海外动力电池产业布局，提升公司全球化市场竞争力，同时进一步深化与大众汽车集团的长期战略合作关系，公司及公司全资下属企业GotionHigh-Tech(HK)Limited、GotionGmbH、GotionPowerAfricaS.A.S（. 以下合称“国轩方”）与大众汽车股份公司（以下简称“大众汽车集团”）及其全资下属企业PowerCoSE、PowerHoldcoLuxS.A.（以下合称“PowerCo方”）拟签署《投资协议》，根据该等协议安排将分别在西班牙瓦伦西亚、斯洛伐克苏拉尼、摩洛哥肯尼特拉组建三家合资公司（以下分别简称“瓦伦西亚合资公司”、“苏拉尼合资公司”和“摩洛哥合资公司”），投资建设锂电池和正极材料生产基地，预计项目总投资金额约32.22亿欧元，其中国轩方合计投资金额约15.98亿欧元，PowerCo方合计投资金额约16.24亿欧元。国轩方出资来源为自有资金及自筹资金。 双方拟以瓦伦西亚合资公司为主体投资建设年产29.1GWh锂电池项目，该项目总投资金额约22.62亿欧元。瓦伦西亚合资公司由香港国轩下属拟设欧洲主体对PowerCoSpain进行增资。本次投资事项完成后，国轩方占合资公司49.00%的股权，PowerCo方占合资公司51.00%的股权。该合资公司为PowerCo方控股双方拟以苏拉尼合资公司为主体投资建设年产8.4GWh锂电池项目，该项目总投资金额约4.8亿欧元。苏拉尼合资公司由GotionGmbH在斯洛伐克苏拉尼新设公司主体后接受PowerCoLux增资。本次投资事项完成后，国轩方占合资公司51.00%的股权，PowerCo方占合资公司49.00%的股权。该合资公司为国轩方控股子公司。 双方拟以摩洛哥合资公司为主体投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目，该项目总投资金额约4.8亿欧元。摩洛哥合资公司由GotionPower于摩洛哥肯尼特拉新设公司主体后接受PowerCoLux增资。本次投资事项完成后，国轩方占合资公司51.00%的股权，PowerCo方占合资公司49.00%的股权，该合资公司为国轩方控股子公司。 关联董事J?rgFenstermann先生、RainerErnstSeidl先生已回避表决。 本议案已经公司2026年独立董事专门会议第四次会议和2026年战略与ESG委员会第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于签署工程承包合同暨关联交易的议案》 公司全资子公司GotionSpainGreenEnergy,S.L.拟与PowerCoBatterySpain,S.A.U.（以下简称“PowerCoSpain”）分别签署“年产29.1GWh锂电池及配套项目”的《一期干燥房总承包合同》和《二期工程总承包合同》（IndustrializationContract），上述合同总金额为10.94亿欧元。PowerCoSpain为大众汽车股份公司旗下电池业务全资控股子公司PowerCoSE在西班牙设立的电池实体公司。 关联董事J?rgFenstermann先生、RainerErnstSeidl先生已回避表决。 本议案已经公司2026年独立董事专门会议第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于签署工程承包合同暨关联交易的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。 本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2026年10月20日下午15:00在安徽省合肥市包河区花园大道566号国轩高科股份有限公司环球会议厅召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十九日 中财网
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