和泰机电(001225):第二届董事会第十七次会议决议
杭州和泰机电股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2026年9月23日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于2026年9月28日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事韩灵丽女士、姚明龙先生、傅建中先生以通讯表决方式出席会议。 4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、逐项审议并通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进行董事会换届选举。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。相关1.01提名刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 1.02提名童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 1.03提名方青女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐项表决。 2、逐项审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的相关培训证明，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。相关候选人表决结果如下：2.01提名邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.02提名虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2.03提名武建伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日刊登在巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并应当以累积投票制进行逐项表决。 3、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。 董事会同意于2026年10月14日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 杭州和泰机电股份有限公司 董事会 2026年9月29日 中财网
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