劲嘉股份(002191):第七届董事会2026年第七次会议决议
深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会2026年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第七次会议通知于2026年9月21日以专人送达、邮件、电话等方式送达各位董事及高级管理人员。会议于2026年9月28日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（董事乔鲁予、廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙、王伟以通讯方式参会表决），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会议案审议情况 1.11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签署〈重庆宏劲印务有限责任公司33%股权转让协议〉的议案》。 具体内容于2026年9月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签署参股公司股权转让协议的公告》。 本议案已经董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。 2.11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 具体内容于2026年9月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。 本议案已经董事会战略委员会审议通过。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十九日 中财网
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