华兰生物(002007):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年09月28日 18:07:22 中财网

原标题:华兰生物:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2026-035
华兰生物工程股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月28日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召开地点：公司办公楼会议室
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长安康先生
7.本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东743人，代表股份886,206,424股，占公司有表决权股份总数的48.5409%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份842,133,039股，占公司有表决权股份总数的46.1268%。

通过网络投票的股东738人，代表股份44,073,385股，占公司有表决权股份总数的2.4141%。

（2）中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的中小股东740人，代表股份44,086,385股，占公司有表决权股份总数的2.4148%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份13,000股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

通过网络投票的中小股东738人，代表股份44,073,385股，占公司有表决权股份总数的2.4141%。

（3）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了会议；安徽承义律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于聘任会 计师事务所的 议案》	总表决情 况	884,704,155	99.8305%	1,267,914	0.1431%	234,355	0.0264%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	42,584,116	96.5924%	1,267,914	2.8760%	234,355	0.5316%	0
2.00	《关于2026年 半年度利润分 配的预案》	总表决情 况	884,982,064	99.8618%	1,044,405	0.1179%	179,955	0.0203%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	42,862,025	97.2228%	1,044,405	2.3690%	179,955	0.4082%	0

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2.律师姓名：束晓俊、万晓宇
3.结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件
1.2026年第一次临时股东会决议；
2.《安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司
董事会
2026年09月29日