国科恒泰(301370):第三届董事会第五十二次会议决议
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议已于2026年9月23日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于2026年9月28日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于 2025年度企业负责人经营业绩考核结果与薪酬分配方案的议案》 根据《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办法》等相关制度，并结合公司经营管理情况，公司进行了2025年度企业负责人经营业绩考核，并根据考核结果形成了公司2025年度企业负责人薪酬分配方案，最终分配方案具体如下：
薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。其中董事长刘冰2025年度薪酬分配方案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。 2、审议通过《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年10月15日（星期四）召开公司2026年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 该议案具体内容详见公司于2026年9月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第五十二次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2026年9月28日 中财网
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