金雷股份(300443):第六届董事会第十九次会议决议
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会 议于2026年9月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2026年9月24日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，董事会秘书周丽作为董事会成员之一现场出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025年员工持股计划相关事项的议案》 因公司2025年半年度权益分派、2025年年度权益分派以及2026年 2025 半年度权益分派已实施完毕，根据公司《 年员工持股计划》的相 关规定，以及公司2024年年度股东大会的授权，董事会同意对2025年员工持股计划预留份额的受让价格进行相应调整。调整后，公司2025年员工持股计划预留份额的受让价格由11.46元/股调整为11.17元/股。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年员工持股计划相关事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》 根据《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》 的规定，董事会同意本次预留部分的41.77万股由符合条件的不超过3111.17 / 名参与对象以 元股的价格进行认购。资金来源为员工自筹资金， 最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2026年9月28日 中财网
 |