中荣股份(301223):第四届董事会第七次会议决议
中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知以书面形式于2026年9月22日发出，会议于2026年9月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事表决，表决情况如下： 1、审议通过了《关于 2026年员工持股计划调整事项的议案》 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026年员工持股计划》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的有关授权，鉴于首次授予部分参加对象放弃认购部分份额，公司董事会同意决定将该等份额调整至预留，预留份额由4,467,250份调整至5,761,500份，对应用于购买公司回购专用证券账户中的股票由535,000股调整至690,000股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2026年员工持股计划调整事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事林海舟先生、赵成华先生、屈义俭先生、罗莹女士回避表决。 2、审议通过了《关于 2026年员工持股计划预留授予（第一批次）的议案》根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026年员工持股计划》的有关规定以及公司2026年第一次临时股东会的有关授权，公司董事会同意执行2026年员工持股计划预留授予（第一批次）事项，向35名参加对象授予部分预留份额5,344,000份，所筹集资金用于购买公司回购专用证券账户中的股票640,000股，购股价格为8.35元/股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于2026年员工持股计划预留授予（第一批次）的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事林海舟先生、赵成华先生、屈义俭先生、罗莹女士回避表决。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第七次会议决议； 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。 特此公告。 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十八日 中财网
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