中船特气(688146):中船特气2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年十月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2026年第三次临时股东会 会议资料目录 2026年第三次临时股东会会议须知................................................................................................2 2026年第三次临时股东会会议议程................................................................................................5 2026年第三次临时股东会会议议案................................................................................................8 议案一:关于提请审议与中船财务有限责任公司签订《金融服务补充协议》的议案.................................................................................................................................................................. 8 议案二:关于提请审议补选公司第二届董事会独立董事的议案.....................................111 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会 的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的 合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召 开前30分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及 股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请 的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进 场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。 2 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定 义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得 扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程， 经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求 发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代 理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则 上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的 报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股 东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定， 会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问 题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、 股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议 案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所 3 持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决， 结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具 法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走 动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰 会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议 工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的 股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见 公司于2026年9月23日披露于上海证券交易所网站的《中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开2026年第三次临 时股东会的通知》。 4 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票 （一）召开日期时间：2026年10月13日14点30分 （二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产 业园103会议室 （三）召集人：中船特气董事会 （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月13日至2026年10月 13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人向大会报告现场出席情况； 5
问； （七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填 写表决票； （八）休会，统计现场表决结果； （九）复会，会议主持人宣读表决结果； （十）见证律师宣读见证意见； （十一）签署会议文件； 6 （十二）主持人宣布会议结束。 7 2026年第三次临时股东会会议议案 议案一:关于提请审议与中船财务有限责任公 司签订《金融服务补充协议》的议案 各位股东及股东代理人： 一、业务背景 2025年5月16日，公司2024年年度股东会审议通过《关 于提请审议与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》，公司于2025年5月22日与财务公司签订《金 融服务协议》（以下称“原协议”），协议有效期3年。 鉴于公司业务规模持续扩大及资金统筹管理需求的增长，公 司拟与财务公司签署《金融服务补充协议》就《金融服务协议》 中公司及其子公司日最高存款结余限额进行变更。 二、《金融服务补充协议》主要内容 （一）协议双方 甲方：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 乙方：中船财务有限责任公司 （二）主要内容 8 甲乙双方签署了《金融服务协议》。现双方协商一致，就原 协议第四条“交易限额”中甲方及其子公司日最高存款结余限额 变更事宜签署本补充协议，具体如下： 1.原协议第四条“交易限额”第一款“本协议有效期内，甲 方及其子公司在乙方的日最高存款结余不超过人民币20亿元。” 变更为“本协议有效期内，甲方及其子公司在乙方的日最高存款 结余不超过人民币60亿元。” 2.除以上变更条款外，原协议其他条款继续有效。 3.本补充协议构成原协议重要组成部分，与原协议具有同等 效力。 4.本补充协议应于下列条件全部满足后生效： （1）甲乙双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章； （2）甲方股东会审议通过本协议并对外公告。 至本次关联交易为止，公司最近12个月累计与财务公司的 关联交易合计金额超过3,000万元，且占公司最近一期经审计总 资产的1%以上。公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集 团有限公司，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相 关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 9 上述事项内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸） 派瑞特种气体股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订< 金融服务补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。 本次议案已经公司于2026年8月20日召开的公司第二届 董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门会 议第七次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请公 司股东会审议。关联股东派瑞科技有限公司、中船投资发展有限 公司需回避表决。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2026年10月13日 10 议案二:关于提请审议补选公司第二届董事会 独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事张香文先生提交的书面辞 职报告。张香文先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独 立董事职务，同时一并辞去董事会科技委员会委员职务。辞职后， 张香文先生将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关 规定，张香文先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于 董事会成员的三分之一。在新任独立董事就任前，张香文先生仍 将按照相关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相 关职责。 二、独立董事候选人提名及资格审查情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规 定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郭国庆 先生为公司第二届董事会独立董事候选人，薪酬（津贴）标准为 9.6万元（含税）/年，任期与公司第二届董事会任期一致。 11 上述事项内容详见公司于2026年8月22日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中船（邯郸） 派瑞特种气体股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事 的公告》（公告编号：2026-039）。 本议案已经公司于2026年8月20日召开的第二届董事会 第十三次会议审议通过。郭国庆先生的任职资格及独立性已经上 海证券交易所审核无异议。现提请公司股东会审议。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2026年10月13日 12 中财网
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