云天化(600096):云天化第十届董事会第十八次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 十八次（临时）会议通知于2026年9月22日分别以送达、电子邮件 等方式通知全体董事及相关人员。会议于2026年9月28日以通讯表 决的方式召开。应当参与表决董事8人，实际参加表决董事8人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司 第十届董事会非独立董事候选人的议案》。 根据公司控股股东云天化集团有限责任公司提名，经公司董事会 提名委员会审核通过，同意提名李拥政先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 该议案尚须提交公司股东会审议。 该议案已于2026年9月28日经公司第十届董事会提名委员会 2026年第二次会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026- 049号《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的公告》。 （二）8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2026年第五次临时股东会的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2026- 050号《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2026年9月29日 中财网
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