兰州黄河(000929):第十二届董事会第二十五次会议决议
兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议通知于2026年9月20日以书面、电子通信等方式发出。 2.本次会议于2026年9月24日11点20分在湖南省长沙市湘府西路 31号鑫远国际大厦A座9楼东单元会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中王冬先生、周 一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整关联交易方案的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 董事会提请股东会授权公司经营管理层负责本次关联交易方案调整 的具体事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的合同、协议等法律文件，以及办理后续土地使用权及宗地建筑物权属转移登记、移交等相关手续。 本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十二次会议与2026 年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.第十二届董事会第二十五次会议决议； 2.第十二届董事会审计委员会第二十二次会议决议； 3.2026年第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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