新 希 望(000876):第十届董事会第二十一次会议决议
债券代码：127049 债券简称：希望转2 新希望六和股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 二十一次会议通知于2026年9月21日以电子邮件方式通知了全体董 事。第十届董事会第二十一次会议于2026年9月24日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司董 事会秘书列席了会议，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了“关于开展套期保值业务的议案” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为了科学合理利用期货期权等金融工具，充分发挥套期保值在原 料采购和产品销售环节的风险对冲功能，同时有效防范市场利率波动风险，公司及其子公司拟开展套期保值业务，使用生猪、豆粕、玉米、大豆、豆油等与公司经营主业相关的期货品种对冲商品价格波动风险，并通过场外期权产品管理利率风险，控制综合融资成本。 根据公司经营目标，预计公司及子公司开展套期保值业务所需保 证金最高占用额不超过人民币33亿元人民币（不含期货标的实物交 割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过当前已占用保证金规模的90%，有效期内可循环使用。开展套期保值时间为自公司股东 会审议通过之日起12个月内有效。 本议案将提交公司股东会审议。 招商证券出具了核查意见。 本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会2026年第二次会 议审议通过。 具体内容详见公司于2026年9月28日在《中国证券报》《证券日报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的公告》。 （二）审议通过了“关于开展套期保值业务的可行性分析报告” 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司开展套期保值严格按照经营需求进行，同时公司建立了完备 的业务管理制度及内部控制制度。因此，公司开展套期保值具备可行性，并制定了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。 本议案已经公司第十届董事会风险控制委员会2026年第二次会 议审议通过。 具体内容详见公司于2026年9月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展套期保值业务的可行性分 析报告》。 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二六年九月二十八日 中财网
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