中原环保(000544):第九届董事会2026年第三次临时会议决议
中原环保股份有限公司 第九届董事会 2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司” 或“中原环保”）于2026年9月21日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会2026年第三次临时会议的通知。本次为紧急会议，召集人已 对本次紧急会议做出说明，与会的各位董事已知悉所审议事项相 关的必要信息。 2、召开时间：2026年9月24日9:30 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事11人，实际出席董事11 10 1 人，其中，现场出席董事 人，委托出席董事 人，董事张利 刚先生因公务原因，委托董事李建华先生代为表决。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于投资建设河南晋开集团废水净化中心扩建项 目的议案》 赞成票11票、反对票0票、弃权票0票 2 、通过《关于参与设立河南省并购母基金的议案》 赞成票11票、反对票0票、弃权票0票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十四日 中财网
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