本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司十届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会于2026年9月18日以电子邮件方式发出会议通知。 2.2026年9月24日以通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间 REITs）申报发行工作及相关授权事项的议案》 《关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申 报发行工作及相关授权事项的公告》刊登于2026年9月25日《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于设立全资子公司的议案》 《关于设立全资子公司公告》刊登于2026年9月25日《中国证 券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 《关于召开2026年第三次临时股东会通知》刊登于2026年9月 25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 本钢板材股份有限公司董事会 2026年9月28日 中财网
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