本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知
关于召开2026年第三次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2026年第三次临时股东会 2.股东会召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月16日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月 16日9:15至15:00的任意时间 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2026年10月9日 B股股东应在2026年9月29日（即B股股东能参会的最后交易 日）或更早买入公司股票方可参会。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：本钢能管中心3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢 铁路1-1） 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
本次股东会审议事项已经公司十届十二次董事会审议通过，具体 内容详见公司于2026年9月25日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。 3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记事项 1.登记方式：现场或通讯登记 2.登记时间：2026年10月15日上午8:30-11:00，下午 13:30-16:00。 3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号 本钢能管中心9楼） 联系人：陈立文、贾晶乔 联系电话：024-47828980 024-47827003 传 真：024-47827004 邮政编码：117000 4.登记办法 （1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证； （2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡 或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复 印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。 5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司十届董事会第十二次会议决议 2.深交所要求的其他文件 本钢板材股份有限公司董事会 2026年9月28日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360761 2.投票简称：本钢投票 3.填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日，9:15 —15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件二： 本钢板材股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席本钢 板材股份有限公司于2026年10月16日召开的2026年第三次临时股 东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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