智微智能(001339):第三届董事会第十一次会议决议
深圳市智微智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年9月21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，现场出席4名，通讯出席2名（独立董事詹伟哉先生和独立董事高义融先生以通讯方式出席），董事长袁微微女士主持会议，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于向 2026年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市智微智能科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，公司董事会认为2026年股权激励计划预留授予条件已经成就，根据公司2025年年度股东会的授权，同意以2026年9月24日为预留授权日（第一批），向符合授予条件的26名激励对象授予128.96万份股票期权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2026 9 28 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司于 年 月 日披露于巨潮资讯网（ ） 的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予预留部分（第一批）股票期权的公告》（公告编号：2026-102）。 三、备查文件 1 、第三届董事会第十一次会议决议； 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议。 特此公告。 深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2026年9月28日 中财网
 |