亚世光电(002952):第五届董事会第十五次会议决议
亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2026年9月21日以通讯形式发出；2、会议的时间、地点和方式：2026年9月24日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；3 9 3 9 、本次会议应参与表决董事 人（含独立董事 人），亲自出席董事 人，其中公司董事王谦女士以通讯表决的方式参加了本次会议； 4、本次会议由董事长JIAJITAO先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议； 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整授予价格并向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《亚世光电（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会同意对本激励计划预留部分授予价格进行调整，预留授予价格由10.35元/股调整为10.30元/股；同时，董事会审议核查后认为，公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，同意确定2026年9月24日为预留授予日，并以10.30元/股的授予价格向符合条件的10名激励对象（含首次与预留重复授予的人员1人）授予200,000股预留限制性股票。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整授予价格并向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-038）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 亚世光电（集团）股份有限公司 董事会 2026年9月28日 中财网
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