天原股份(002386):2026年第四次临时股东会决议
债券代码:524174.SZ 债券简称：25天原K1 宜宾天原集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2026年9月24日（星期四）14:00 （2）网络投票：2026年9月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2026年9月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2026年9月24日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段61号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2026年9月18日 6、主持人：董事、总经理(代理董事长)廖周荣 7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东289人，代表股份430,074,022股， 占公司有表决权股份总数的33.0408%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份334,584,067股，占 公司有表决权股份总数的25.7047%。 通过网络投票的股东280人，代表股份95,489,955股，占公司 有表决权股份总数的7.3361%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东281人，代表股份15,376,483 股，占公司有表决权股份总数的1.1813%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,446,035股， 占公司有表决权股份总数的0.1111%。 通过网络投票的中小股东279人，代表股份13,930,448股，占 公司有表决权股份总数的1.0702%。 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本 次会议。北京市天元（成都）律师事务所林祥、祝雪琪律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 同意427,182,846股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3277%；反对2,653,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.6170%；弃权237,405股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%。 中小股东总表决情况： 同意12,485,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的81.1974%；反对2,653,771股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的17.2586%；弃权237,405股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的1.5439%。 2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市产业投资集 团有限公司、宜宾发展创投有限公司回避表决的情况下，审议通过了《关于2026年度新增对控股子公司提供担保额度的议案》 同意87,474,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.1199%；反对9,069,378股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的9.3436%；弃权520,720股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5365%。 中小股东总表决情况： 同意5,786,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的37.6314%；反对9,069,378股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的58.9821%；弃权520,720股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的3.3865%。 四、律师出具的法律意见书 北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意 见： 公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第四次临时股东会决议。 2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团 股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十八日 中财网
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