北斗星通(002151):新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项
北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）于2026年 9月 24日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于新增与北斗智联科技有限公司关联交易事项的议案》，同意公司全资子公司和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）及嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）向北斗智联科技有限公司(以下简称“北斗智联”）及其全资子公司销售芯片、模组、天线等产品，预计2026年9月至2026年12月，公司与北斗智联将发生日常关联交易额度合计约1,750万元，其中,和芯星通销售芯片、模组等产品合同额约1,300万元，佳利电子销售天线类产品合同额约450万元。 截至目前，本年度公司与北斗智联已生效的关联交易合同额2,155万元。 综上，公司2026年度与北斗智联及其子公司关联交易额约3,905万元，合计占公司最近一期经审计净资产的0.81%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 本次事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次事项的相关合同待董事会审议通过后生效。 一、关联方介绍 （一）关联方情况 1、公司名称：北斗智联科技有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：张敬锋 4、注册资本：82330.7263万人民币 5、成立日期：2019年06月28日 6、注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道81号2幢 7、经营范围：检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 8、股东结构
（二）与公司的关联关系 公司通过全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司间接持有北斗智联16.5568%股权，且委派公司董事会秘书、副总经理潘国平担任北斗智联董事。 二、关联交易的定价政策及定价依据 和芯星通、佳利电子向北斗智联及其全资子公司销售天线、模组等产品以公平、公开、公正、合理的原则，基于市场价格，在考虑原料价格、技术复杂程度等基础上，经双方协商确定交易定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。 三、关联交易合同的主要内容 （一）采购框架合作协议(和芯星通向北斗智联销售芯片、模组) 甲方（采购方）：北斗智联及其全资子公司 乙方（销售方）：和芯星通科技（北京）有限公司 1.合同主要内容：甲方向乙方采购芯片、模组 2.预计2026年9-12月金额：含税总价款不超过￥13,000,000.00（人民币金额：不超过壹仟叁佰万元整），具体金额以实际订单为准。 3.支付方式：甲方凭乙方出具合同全款增值税发票并于货物交付30天内向乙方支付全款。 4.生效时间：合同自双方签署盖章之日起生效。 5.乙方在收到甲方发出的《采购订单》后，应在1个工作日内书面通知甲方是否接受订单，如未及时通知则视同默认《采购订单》要求。对尚未交货的《采购订单》,甲方有权提出变更要求。 （二）采购框架合作协议(佳利电子向北斗智联销售天线) 甲方（采购方）：北斗智联及其全资子公司 乙方（销售方）：嘉兴佳利电子有限公司 1.合同主要内容：甲方向乙方采购天线 2.预计2026年9-12月金额：含税总价款不超过￥4,500,000.00（人民币金额：不超过肆佰伍拾万元整），具体金额以实际订单为准。 3.支付方式：甲方凭乙方出具合同全款增值税发票并于货物交付90天内向乙方支付全款。 4.生效时间：合同自双方签署盖章之日起生效。 5.乙方在收到甲方发出的《采购订单》后，应在1个工作日内书面通知甲方是否接受订单，如未及时通知则视同默认《采购订单》要求。对尚未交货的《采购订单》,甲方有权提出变更要求。 四、交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是基于公司日常业务需要开展，遵循一般商业原则，且以不优于非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。北斗智联科技有限公司是依法存续且正常经营的法人主体，不是失信被执行人，与本公司交易正常结算，不存在重大履约风险。 五、与该关联人各类关联交易情况 2026年初至今，公司及子公司与北斗智联累计已发生的各类关联交易金额2,626.70万元（不含本次审议的额度1,750万元）。 六、独立董事过半数同意意见 公司全资子公司和芯星通、佳利电子因业务开展需要新增与北斗智联关联交易额合计1,750万元。本次关联交易基于公平、公开、公正、合理的原则，定价公允合理，符合当前市场的基本行情，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成影响。因此，全体独立董事同意该议案，并同意提请董事会审议。 七、备查文件 1、第七届董事会第三十四次会议决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、《采购框架合作协议》； 4、上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2026年9月24日 中财网
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