新疆交建(002941):第四届董事会第三十八次临时会议决议
新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月19日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2026年9月24日以书面传签方式召开第四届董事会第三十八次临时会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于签署<和解协议>暨实施债务重组的议案》 察县政府欠付公司工程款项，原计划通过使用国有农用地（林地）50年期承包经营权抵偿上述债务。由于受相关政策调整影响，该化债地块不再具备开展经济林种植的实施条件，致使前述以物抵债方案目的无法实现。为稳妥化解该笔债务，经公司与察县政府友好协商，拟签署《和解协议》，由察县政府恢复向公司履行原有债务248,896,422.54元，分十年予以清偿，同时自和解协议签订之日起，按年利率2.65%计算资金占用利息（如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）低于双方约定的年利率2.65%，则按还款当期LPR利率计算资金占用利息），每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本金一并支付。 具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于签署<和解协议>暨实施债务重组的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）审议并通过《关于公司 2026年投资计划中期调整的议案》 为了适应公司战略的发展，强化公司对投资项目的管控力度，保障年度投资计划的完成率，进一步规范投资计划的科学性和准确性，拟对《2026年度投资计划》进行调整，其中固定资产投资根据项目实施的实际情况，调整前金额为293,255.08万元，调整后金额为241,393.47万元，累积调整金额为-51,861.61万元；股权投资根据实际情况，调整前金额为1,229.50万元，调整后金额为7,133.50万元，累积调整金额为5,904.00万元。 表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。 三、备查文件 1.第四届董事会第三十八次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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