铖昌科技(001270):浙江铖昌科技股份有限公司关于完成董事长选举及董事会专门委员会换届并聘任高级管理人员及证券事务代表
浙江铖昌科技股份有限公司 关于完成董事长选举及董事会专门委员会换届 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开公司2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会全体董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关事项公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年，即自2026年9月23日至2029年9月22日。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第三届董事会相同。具体名单如下： 1、董事长：罗珊珊女士 2 、董事会各专门委员会及其组成委员： 董事会战略委员会：罗珊珊女士、王立平先生、马广富先生（独立董事），罗珊珊女士为召集人； 董事会审计委员会：汤湘希先生（独立董事）、吕璐女士（独立董事）、白清利先生，汤湘希先生为召集人； 董事会提名委员会：马广富先生（独立董事）、吕璐女士（独立董事）、罗珊珊女士，马广富先生为召集人； 董事会薪酬与考核委员会：吕璐女士（独立董事）、汤湘希先生（独立董事）、张宏伟先生，吕璐女士为召集人； 其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人，董事会审计委员会召集人汤湘希先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况 1、总经理：王立平先生 2、副总经理：丁旭先生、张宏伟先生、赵小婷女士、朱邦葵先生。 3、财务负责人：张宏伟先生 4、董事会秘书：赵小婷女士 5、证券事务代表：朱峻瑶女士 以上人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具有良好的职业道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关职务要求，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。 董事会秘书赵小婷女士、证券事务代表朱峻瑶女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。 董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 通讯地址：浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼电话：0571-81023659 传真：0571-81023659 电子邮箱：ccir@zjcckj.com 三、公司部分高级管理人员任期届满离任情况 公司董事会对任期届满离任的高级管理人员郑骎先生、杨坤先生致以衷心感继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中关于离任董事、高级管理人员股份转让的相关规定，并继续履行其所作出的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 四、备查文件 1、《浙江铖昌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》2、《浙江铖昌科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》3、《浙江铖昌科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 特此公告。 浙江铖昌科技股份有限公司 董事会 2026年9月24日 附：董事简历 罗珊珊，女，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、高级副总裁、董事会秘书，深圳和而泰智能照明有限公司监事，浙江和而泰智能科技有限公司监事，深圳和而泰汽车电子科技有限公司监事，深圳市和而泰前海投资有限公司董事，深圳和聚智控科技有限公司董事，H＆TIntelligentControlEuropeS.r.l.董事，NPES.r.l董事。 2019年12月至今，任公司董事长。 罗珊珊女士在控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司任职董事、高级副总裁、董事会秘书，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗珊珊女士持有公司股东海南文昌科吉投资企业（有限合伙）11.54%合伙份额、海南文昌科麦投资企业（有限合伙）56.64%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 王立平先生，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，硕士研究生。2017年1月至2020年9月就职于公司，先后担任公司董事、执行总经理。 2020年9月至今，任公司董事、总经理。 王立平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王立平先生持有公司股东海南文昌科祥投资企业（有限合伙）38.61%合伙份额、杭州铖锠投资合伙企业（有限合伙）42.88%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 张宏伟先生，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科。 2005年至2020年4月，任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司，曾任深圳和而泰智能控制股份有限公司财务管理部经理、深圳和而泰智能家电控制器有限公司财务总监、浙江和而泰智能科技有限公司财务总监；2020年5月至2020年9月，任公司财务总监；2020年9月至今，任公司董事、副总经理、财务负责人。 张宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张宏伟先生持有公司股东海南文昌科祥投资企业（有限合伙）34.75%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 白清利先生，男，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，硕士研究生。自2005年至今任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司，曾任研发经理、研发总监及事业部总经理，现任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事；深圳和2019 12 聚智控科技有限公司董事长。 年 月至今，任公司董事。 白清利先生在控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司任职董事，与公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 丁旭先生，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，博士。2017任公司测试负责人。2026年9月任公司董事、副总经理。 丁旭先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丁旭先生持有公司67500股股票，并持有公司股东海南文昌科吉投资企业（有限合伙）6.15%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 朱邦葵先生，男，中国国籍，1989年出生，无境外永久居留权，本科。曾任职于南京长江电子信息集团有限公司、诺基亚通信系统技术（北京）有限公司2017 5 2026 9 （杭州研发中心）， 年 月任职于公司，现任公司市场总监。 年 月任公司副总经理。 朱邦葵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。朱邦葵先生持有公司31200股股票，并持有公司股东海南文昌科麦投资企业（有限合伙）6.25%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 赵小婷女士，女，中国国籍，1992年出生，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师（非执业）。曾任职于格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司技术发展部、格林美股份有限公司证券部、深圳和而泰智能控制股份有限公司证券事务代表；2020年6月至2020年9月任职于公司；2020年9月至今，任公司副总经理、董事会秘书。 赵小婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、（有限合伙）32.69%合伙份额。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。 朱峻瑶女士，女，中国国籍，1993年出生，无境外永久居留权，本科。曾任职于深圳和而泰智能控制股份有限公司公司治理与法务部。2022年5月至今，任浙江铖昌科技股份有限公司证券事务代表。 朱峻瑶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司77010股股票。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱峻瑶女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。 1963 马广富先生，男，中国国籍， 年出生，无境外永久居留权，博士。曾于1997年3月至2023年2月先后历任哈尔滨工业大学航天学院控制科学与工程系副主任、主任，航天学院副院长，研究生院副院长，哈尔滨工业大学（深圳）校长助理。现任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学（深圳）智能科学与工程学院教授。2023年9月至今，任公司独立董事。 马广富先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。 吕璐女士，女，中国国籍，1986年出生，无境外永久居留权，博士。2018年11月进入中国计量大学工作，现为法学院讲师、硕士生导师，知识产权系支部书记、副主任，中国计量大学法律顾问，浙江六和律师事务所兼职律师。2026年9月任公司独立董事。 吕璐女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交1 —— 3.2.2 易所上市公司自律监管指引第 号 主板上市公司规范运作》第 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。 汤湘希先生，男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士。中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师。兼任中国商业会计学会副会长、中国成本研究会常务理事。历任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任，2026 9 会计学院副院长，现任蓝思科技股份有限公司独立董事。 年 月任公司独立董事。 汤湘希先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形以及第3.5.4条规定的不得担任独立董事的情形。 中财网
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