湘潭电化(002125):第九届董事会第二十次会议决议
债券代码：127109 债券简称：电化转债 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开2026年第一次临时股东会后，以现场通知、电话等方式通知全体董事，公司于当日以现场结合通讯的方式在公司C305会议室召开第九届董事会第二十次会议，会议由董事长刘干江先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事龙绍飞先生、丁建奇先生以通讯方式出席，董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。 同意调整第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核会委员，调整后，公司第九届董事会专门委员会构成如下： 董事会战略委员会：刘干江（主任委员）、龙绍飞、丁建奇、成希军、贺娟董事会审计委员会：修宗峰（主任委员）、寻怡、冯金花 董事会提名委员会：冯金花（主任委员）、刘干江、舒洪波 董事会薪酬与考核委员会：舒洪波（主任委员）、修宗峰、冯金花 上述各专门委员会任期与公司第九届董事会一致。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十四日 中财网
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