广合科技(001389):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月27日 17:46:43 中财网

原标题:广合科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-076
广州广合科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况
1、现场会议召开时间：2026年9月24日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日的9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会
5、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

6、现场会议主持人：董事长肖红星先生
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

8、会议出席情况：

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况
	股东及 股东授 权代表 人数 （人）	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例	股东及 股东授 权代表 人数 （人）	代表有表 决权股份 数量（股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例	股东及 股东授 权代表 人数 （人）	代表有表决 权股份数量 （股）	占公司 有表决 权股份 总数比 例
A股	9	272,192,320	57.5792%	267	22,670,214	4.7956%	276	294,862,534	62.3748%
H股	1	12,876,903	2.7240%	0	0	0.0000%	1	12,876,903	2.7240%
合计	10	285,069,223	60.3032%	267	22,670,214	4.7956%	277	307,739,437	65.0988%

注：截至股权登记日，公司总股本为472,726,864股，A股股本为426,726,864股，H股股本为46,000,000股，均享有表决权。本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会、公司高级管理人员、上海市锦天城（深圳）律师事务所、卓佳证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于公司符合向不特定对 象发行A股可转换公司债券 条件的议案》	A股	294,743,225	99.9595%	115,809	0.0393%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,685,805	99.4768%	115,809	0.5078%	3,500	0.0153%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,375,427	99.5568%	115,809	0.0376%	1,248,200	0.4056%	0
2.00	《关于调整向不特定对象发 行A股可转换公司债券方案 的议案》
2.01	本次发行证券的种类	A股	294,737,225	99.9575%	116,309	0.0394%	9,000	0.0031%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	116,309	0.5100%	9,000	0.0395%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	116,309	0.0378%	1,253,700	0.4074%	0
2.02	发行规模	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.03	票面金额和发行价格	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.04	债券期限	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	9,927,702	77.0970%	1,704,500	13.2369%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	304,664,927	99.0009%	1,820,309	0.5915%	1,254,200	0.4076%	0
2.05	债券利率	A股	294,737,025	99.9574%	115,809	0.0393%	9,700	0.0033%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,605	99.4496%	115,809	0.5078%	9,700	0.0425%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,227	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,400	0.4076%	0
2.06	付息的期限和方式	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.07	转股期限	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.08	转股价格的确定及其调整	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,203	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,428	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.09	转股价格向下修正条款	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.10	转股股数确定方式	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.11	赎回条款	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.12	回售条款	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.13	转股年度有关股利的归属	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.14	发行方式及发行对象	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.15	向原股东配售的安排	A股	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	272,057,420	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	34,312,007	96.1605%	115,809	0.3246%	1,254,200	3.5149%	272,057,420
2.16	债券持有人会议相关事项	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.17	本次募集资金用途	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.18	担保事项	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.19	评级事项	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.20	募集资金存管	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
2.21	本次发行方案的有效期	A股	294,737,225	99.9575%	115,809	0.0393%	9,500	0.0032%	0	通过
		其中：中小股东	22,679,805	99.4505%	115,809	0.5078%	9,500	0.0417%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,369,427	99.5548%	115,809	0.0376%	1,254,200	0.4076%	0
3.00	《关于向不特定对象发行A 股可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》	A股	294,743,225	99.9595%	115,809	0.0393%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,685,805	99.4768%	115,809	0.5078%	3,500	0.0153%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,375,427	99.5568%	115,809	0.0376%	1,248,200	0.4056%	0
4.00	《关于向不特定对象发行A 股可转换公司债券方案的论 证分析报告（修订稿）的议 案》	A股	294,743,225	99.9595%	115,809	0.0393%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,685,805	99.4768%	115,809	0.5078%	3,500	0.0153%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,375,427	99.5568%	115,809	0.0376%	1,248,200	0.4056%	0
5.00	《关于向不特定对象发行A 股可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告（修订 稿）的议案》	A股	294,743,225	99.9595%	115,809	0.0393%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,685,805	99.4768%	115,809	0.5078%	3,500	0.0153%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,375,427	99.5568%	115,809	0.0376%	1,248,200	0.4056%	0
6.00	《关于前次募集资金使用情 况的专项报告的议案》	A股	293,552,524	99.5557%	1,306,510	0.4431%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	21,495,104	94.2556%	1,306,510	5.7290%	3,500	0.0153%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	305,184,726	99.1698%	1,306,510	0.4246%	1,248,200	0.4056%	0
7.00	《关于可转换公司债券持有 人会议规则的议案》	A股	294,835,134	99.9907%	23,900	0.0081%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,777,714	99.8799%	23,900	0.1048%	3,500	0.0153%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,467,336	99.5866%	23,900	0.0078%	1,248,200	0.4056%	0
8.00	《关于向不特定对象发行A 股可转换公司债券摊薄即期 回报与填补措施及相关主体 承诺（修订稿）的议案》	A股	294,835,134	99.9907%	23,900	0.0081%	3,500	0.0012%	0	通过
		其中：中小股东	22,777,714	99.8799%	23,900	0.1048%	3,500	0.0153%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,467,336	99.5866%	23,900	0.0078%	1,248,200	0.4056%	0
9.00	《关于未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议 案》	A股	294,831,534	99.9895%	23,900	0.0081%	7,100	0.0024%	0	通过
		其中：中小股东	22,774,114	99.8641%	23,900	0.1048%	7,100	0.0311%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,463,736	99.5855%	23,900	0.0078%	1,251,800	0.4068%	0
10.00	《关于提请股东会授权董事 会及其授权人士全权办理本 次向不特定对象发行A股可 转换公司债券具体事宜的议 案》	A股	294,739,625	99.9583%	115,809	0.0393%	7,100	0.0024%	0	通过
		其中：中小股东	22,682,205	99.4610%	115,809	0.5078%	7,100	0.0311%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,371,827	99.5556%	115,809	0.0376%	1,251,800	0.4068%	0
11.00	《关于投资建设广合科技东 莞智造总部项目并签订投资 协议的议案》	A股	294,752,925	99.9628%	102,509	0.0348%	7,100	0.0024%	0	通过
		其中：中小股东	22,695,505	99.5194%	102,509	0.4495%	7,100	0.0311%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,385,127	99.5599%	102,509	0.0333%	1,251,800	0.4068%	0
12.00	《关于公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨对子公 司提供担保的议案》	A股	294,791,534	99.9759%	23,900	0.0081%	47,100	0.0160%	0	通过
		其中：中小股东	22,734,114	99.6887%	23,900	0.1048%	47,100	0.2065%	0
		H股	11,631,602	90.3292%	600	0.0047%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,423,136	99.5723%	24,500	0.0080%	1,291,800	0.4198%	0
13.00	《关于增发公司H股股份一 般性授权的议案》	A股	290,714,681	98.5933%	4,139,761	1.4040%	8,092	0.0027%	0	通过
		其中：中小股东	18,657,261	81.8117%	4,139,761	18.1528%	8,092	0.0355%	0
		H股	1,763,604	13.6959%	9,868,598	76.6380%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	292,478,285	95.0409%	14,008,359	4.5520%	1,252,792	0.4071%	0
14.00	《关于回购公司股份一般性 授权的议案》	A股	294,752,333	99.9626%	102,509	0.0348%	7,692	0.0026%	0	通过
		其中：中小股东	22,694,913	99.5168%	102,509	0.4495%	7,692	0.0337%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,384,535	99.5597%	102,509	0.0333%	1,252,392	0.4070%	0
15.00	《关于增加外汇套期保值业 务额度的议案》	A股	294,752,525	99.9627%	102,509	0.0348%	7,500	0.0025%	0	通过
		其中：中小股东	22,695,105	99.5176%	102,509	0.4495%	7,500	0.0329%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,384,727	99.5598%	102,509	0.0333%	1,252,200	0.4069%	0
16.00	《关于聘任向不特定对象发 行A股可转换公司债券专项 审计机构的议案》	A股	294,553,833	99.8953%	297,409	0.1009%	11,292	0.0038%	0	通过
		其中：中小股东	22,496,413	98.6464%	297,409	1.3041%	11,292	0.0495%	0
		H股	11,632,202	90.3339%	0	0.0000%	1,244,700	9.6661%	0
		合计	306,186,035	99.4952%	297,409	0.0966%	1,255,992	0.4081%	0

三、律师出具的法律意见（未完）