华润双鹤(600062):华润双鹤2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月27日 16:01:34 中财网

原标题:华润双鹤:华润双鹤2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月24日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	550
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	644,294,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例(%)	62.0365

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议
主持情况等。

1、会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	641,853,150	99.6210	2,369,300	0.3677	72,300	0.0113

2、 议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	637,304,389	98.9150	6,818,061	1.0582	172,300	0.0268

(二)现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普 通股股东	625,795,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东分段 情况	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	16,057,526	86.8015	2,369,300	12.8076	72,300	0.3909
: 50 其中市值 万 以下普通股股 东	11,120,684	93.3900	753,900	6.3311	33,200	0.2789
市值50万以上 普通股股东	4,936,842	74.8988	1,615,400	24.5079	39,100	0.5933

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于2026年 半年度利润分 配的议案	16,057,526	86.8015	2,369,300	12.8076	72,300	0.3909
2	关于2026年 度董事、高级 管理人员薪酬 方案的议案	11,508,765	62.2124	6,818,061	36.8561	172,300	0.9315

(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、刘浩旺
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2026年9月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议