南网数字(301638):租赁数智电网生态园暨关联交易
南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于租赁数智电网生态园暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为满足经营活动的需要，南方电网数字电网研究院股份 有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方南网数字电网科 技产业园（广州）有限公司（以下简称“产业园公司”）租 赁位于广州市黄埔区广深沿江高速以南、开发大道以东、数 曜直街1号将军山数智电网生态园（以下简称“生态园”）， 租赁科技研发场地建筑面积约4.8万㎡（面积以不动产权证 书以及实际租赁面积为准，下同）、宿舍建筑面积约2.1万 ㎡（面积以不动产权证书以及实际租赁面积为准，下同）、 车位约820个（数量以实际租赁数量为准，下同），租赁期 五年，总租金（含税）预计不超过47,054.88万元。 （二）关联关系说明 产业园公司的控股股东为南方鼎元资产运营有限责任 公司（以下简称“鼎元资产”，持股78.702%）、间接控股股 东为中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）； 南方电网为公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，产业园公司为公司关联法 人，本次交易构成关联交易。 （三）决策程序 公司于2026年9月24日召开了2026年第七次董事会审计 与风险委员会会议，审议通过了《关于租赁数智电网生态园 暨关联交易的议案》（以下简称“该议案”）；公司于2026 年9月24日召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，审 议通过了该议案；公司于2026年9月24日召开了2026年第九 次董事会（临时）会议，审议通过了该议案，关联董事刘育 权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，本次关联租赁事宜在公司董事会决 策权限内，无需提交股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）企业信息 1.企业名称：南网数字电网科技产业园（广州）有限公 司 2.住所：广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元19层 3.统一社会信用代码：91440101MA9Y5GPM4R 4.企业性质：其他有限责任公司 5.注册地：广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元19层 6.主要办公地点：广州市番禺区东环街东星路35号番禺 电力科技园6号楼1015室 7.法定代表人：张兆龙 8.注册资本：46,718.10万元 9.主营业务：园区管理服务;以自有资金从事投资活动; 物业服务评估;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务 10.实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 11.股东信息：
产业园公司成立于2021年10月28日。2022年9月，鼎元资 产对产业园公司增资后，持有产业园公司78.702%股权，公司 持股比例为21.298%。产业园公司主要开展园区管理服务、以 自有资金从事投资活动、物业服务评估、非居住房地产租赁、 住房租赁及停车场服务等业务。 （三）主要财务数据 单位：万元
1.上表2025年12月31日/2025年度的财务数据为经审计财务数据，2026年6月30日/2026年1-6月的财务数据未经审计。 2.产业园公司为项目制公司，项目投运前尚未产生收入。 （四）关联关系说明 产业园公司的控股股东为鼎元资产（持股78.702%）、间 接控股股东为南方电网；南方电网为公司的间接控股股东。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 产业园公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （五）履约能力分析 产业园公司财务状况和经营情况处于良好状态，能够按 合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不 是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 1.租赁地址：广州市黄埔区广深沿江高速以南、开发大 道以东，数曜直街1号将军山数智电网生态园。 2.租赁标的所有权人：南网数字电网科技产业园（广州） 有限公司。 3.租赁面积：A栋、B栋科技研发场地建筑面积约4.8万㎡， C栋、D栋宿舍建筑面积约2.1万㎡，车位约820个。 上述租赁标的为新建筑物，截至目前已完成政府联合验 收，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有 关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等 司法措施等。 四、关联交易的定价政策及定价依据 公司充分调研了解同区域房屋租赁市场行情，参考广东 财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的租金咨询报 告，与产业园公司协商确定首轮租金执行期（自计租日起24 个月）租金。 在本生态园完成项目竣工决算后，首轮租金执行期届满 前6个月内，由第三方资产评估机构对租赁房屋的后续租金 进行评估，根据评估结果由双方协商确定后续租金标准。 本次交易遵循市场化定价原则，交易定价合理、公允， 遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其股东 特别是中小股东利益的情形。 五、关联交易协议的主要内容 公司与产业园公司拟签署的合同主要内容如下： 1.合同主体: 甲方：南网数字电网科技产业园（广州）有限公司。 乙方：南方电网数字电网研究院股份有限公司。 2.交易价格：生态园的A、B栋科技研发场地租金单价为 2 2 75.99元/m/月，C、D栋宿舍租金单价为62.00元/m/月，地下 室车位租金单价为340.00元/个/月。 3.租赁期限:五年，自起租日起计算，起租日为合同签订 日。本合同租赁期限内包含准备期，准备期内乙方无需支付 租金。 4.租金支付方式：基于科技研发场地（A栋、B栋）、宿 舍（C栋、D栋）与车位的成交单价，根据科技研发场地与宿 舍的实际租赁面积、车位实际租赁数量，按月据实结算。 5.租金调整方法：自计租日起24个月（以下简称“首轮 租金执行期”）为首个租金执行周期。在本生态园完成项目 竣工决算后，首轮租金执行期届满前6个月内，由第三方资产 评估机构对租赁房屋的后续租金进行评估，根据评估结果由 双方协商确定后续租金标准。 6.合同生效条件：本合同经双方法定代表人（负责人） 或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。 7.其他约定：对本合同租金标准或主要条款发生变更、 自签订本租赁合同后每满三年、上市公司监管规定（以最新 规定为准）的情形，乙方应重新履行审议程序。如乙方董事 会或股东会审议未通过、或因监管规则变化导致本合同项下 交易无法继续履行的，经双方友好协商后，乙方有权书面通 知甲方解除本合同，双方互不承担违约责任，互不承担赔偿 或补偿责任。 以上内容以最终签署的租赁合同为准。 六、涉及关联交易的其他安排 本次交易为公司向关联方租赁房屋，不涉及其他安排。 七、交易目的和对上市公司的影响 数智电网生态园在规划设计、功能布局、配套设施等方 面均按照公司的业务需求进行定制化建设。公司租用生态园 用作研发、办公场地和员工宿舍，可满足公司日常经营与业 务发展需要。本次交易符合公司未来发展战略，属于正常商 业行为，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重 大影响。上述关联交易本着客观、公平、公正原则执行，价 格公允，不存在利用关联关系侵占上市公司利益的情形，也 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关 联交易的总金额 2026年年初至本公告披露日，公司与产业园公司直接控 股股东鼎元资产及下属公司累计已发生的各类关联交易的 总金额为75.42万元。 九、审议程序 （一）董事会审计与风险委员会审议情况 公司于2026年9月24日召开了2026年第七次董事会 审计与风险委员会会议，审议通过了该议案。公司董事会审 计与风险委员会认为：本次关联交易符合国家有关法律、法 规和政策规定，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营 活动及财务状况不会造成重大影响，亦不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董 事会进行审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年9月24日召开了独立董事专门会议2026年 第二次会议，审议通过了该议案。独立董事认为：公司本次 关联交易事项基于日常经营需要，属于正常商业交易行为， 交易价格遵照公平、公正的市场化原则进行，交易价格公允、 合理，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经 营成果及独立性造成重大影响，亦不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会 进行审议。 （三）董事会审议情况 公司于2026年9月24日召开了2026年第九次董事会（临 时）会议，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、 刘柳回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果审议通过了该议案。 十、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次租赁数智电网生态园 暨关联交易事项已经公司董事会、董事会审计与风险委员会 审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已召开专门会议 进行审核并发表了同意的审核意见，决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及公司关联交易管理制度等相关规定；公司本次租赁数智电 网生态园暨关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正 常需要，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司租赁数智电 网生态园暨关联交易事项无异议，本次关联交易事项无需提 交公司股东会审议。 十一、备查文件 （一）《2026年第九次董事会（临时）会议决议》； （二）《独立董事专门会议2026年第二次会议决议》； （三）《2026年第七次董事会审计与风险委员会会议决 议》； （四）租赁合同； （五）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网 研究院股份有限公司租赁数智电网生态园暨关联交易的核 查意见》。 特此公告。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会 2026年9月24日 中财网
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