南网数字(301638):2026年第九次董事会（临时）会议决议
南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026年第九次董事会（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公 司”）于2026年9月18日以书面方式发出2026年第九次董 事会（临时）会议的通知，并于2026年9月24日在公司会 议室以现场和通讯表决相结合的方式召开会议，本次会议应 出席董事9人，实际出席9人（其中，董事胡荣、张昆、刘 柳，独立董事郭飞、李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会 议）。会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、 董事会秘书，纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式形成以下决 议： （一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目暨关联交易的议案》 董事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资以实 施募投项目。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 （二）审议通过《关于租赁数智电网生态园暨关联交易 的议案》 董事会同意公司租赁数智电网生态园。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回 避表决。 本议案已经公司董事会审计与风险委员会研究通过、经 独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股 份有限公司经理层副职2025-2027年任期经营业绩责任书的 议案》 董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有 限公司经理层副职2025-2027年任期经营业绩责任书的议 案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。 （四）审议通过《关于编制南方电网数字电网研究院股 份有限公司总经理2025-2027年任期经营业绩责任书的议 案》 董事会同意《关于编制南方电网数字电网研究院股份有 限公司总经理2025-2027年任期经营业绩责任书的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 关联董事胡荣回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究通过。 三、备查文件 （一）《2026年第九次董事会（临时）会议决议》 （二）《2026年第七次董事会审计与风险委员会会议决 议》 （三）《2026年第四次董事会薪酬与考核委员会会议决 议》 （四）《独立董事专门会议2026年第二次会议决议》 特此公告。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会 2026年9月24日 中财网
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