慧翰股份(301600):2026年度日常关联交易预计结构调整
慧翰微电子股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2026年2月11日，慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“年初议案”）。关联董事ChenWei先生回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。因日常生产经营需要，公司及控股子公司2026年度预计将与关联方国脉科技股份有限公司（以下简称“国脉科技”）及其全资子公司福州理工学院（以下简称“福州理工”）、厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称“厦门泰讯”）发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方租赁房产、接受服务，预计2026年日常关联交易总额不超过5,000万元人民币。 公司于2026年9月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计结构调整的议案》。关联董事ChenWei先生回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会会议审议通过。根据实际生产经营需要，在保持已审议的额度内，对日常关联交易的结构进行调整（接受关联方技术服务预计3,800万元调减至1,000万元,增加购买关联方日常生产经营设备2,800万元,其他日常关联交易预计与年初议案一致）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计结构调整事项无需提交公司股东会审议。本次日常关联交易预计结构调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 2、2026年日常关联交易预计结构调整情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 1、国脉科技股份有限公司 国脉科技是深圳证券交易所主板上市公司，其股票代码为002093。 法定代表人：陈学华 注册资本：100,750万元人民币 注册地址：福州市马尾区江滨东大道116号 主营业务：国脉科技是5G、物联网、身联网技术综合解决方案服务提供商，主营业务包括物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务等。 主要财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，国脉科技总资产为437,889.23万元，合并报表净资产为375,790.91万元，归母净资产为375,790.91万元；2026年1-6月营业收入为24,604.33万元，合并报表净利润为-4,149.01万元，归母净利润为-4,149.01万元。 与公司的关联关系：陈国鹰先生同时为公司和国脉科技实际控制人，且ChenWei先生同为公司和国脉科技董事，国脉科技为公司关联法人。 履约能力分析：该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 2、福州理工学院 法定代表人：陈学华 注册资本：15,000万元人民币 注册地址：福州市马尾区江滨东大道108号 经营范围：全日制高等专业教育、各种形式的非学历教育。 主要财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，福州理工总资产为186,515.08万元，净资产为33,047.08万元；2026年1-6月营业收入为20,798.15万元，净利润为4,297.49万元。 与公司的关联关系：国脉科技为公司的关联法人，福州理工是国脉科技控股机构，福州理工亦是公司关联法人。 履约能力分析：该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 3、厦门泰讯信息科技有限公司 法定代表人：张承耀 注册资本：3,000万元人民币 注册地址：厦门市软件园二期望海路33号601单元-1 经营范围：其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；国内劳务派遣服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；汽车租赁（不含营运）；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；提供机动车驾驶服务（法律、法规另有规定的除外）。 主要财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，厦门泰讯总资产为15,406.35万元，净资产为6,154.38万元；2026年1-6月营业收入为410.00万元，净利润为235.23万元。 与公司的关联关系：国脉科技为公司的关联法人，厦门泰讯是国脉科技控股子公司，厦门泰讯亦是公司关联法人。 履约能力分析：该公司不是失信被执行人，依法存续且经营正常，履约能力强，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 三、关联交易主要内容 公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是双方日常业务过程所需的，按照商业条款进行，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术、响应时间、资源合理利用等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。关联交易的定价依据依照公平合理的原则，以市场参考价格或合理成本加成为基础，经双方协商确定，关联交易定价公允。关联交易具体内容以实际签订的协议为准。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次仅为日常关联交易结构调整，符合公司及子公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严重依赖，不影响公司独立性。 五、独立董事专门会议审议情况及中介机构意见 1、独立董事专门会议审议情况 本次关联交易预计结构调整事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项，认为：公司2026年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本次日常关联交易预计结构调整系公司实际生产经营需要，关联交易预计额度不变，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计结构调整事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2026年度日常关联交易预计结构调整事项已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次日常关联交易预计结构调整是基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司 2026年度日常关联交易预计结构调整事项无异议。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第三次会议决议； 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 3、公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 4、保荐机构出具的核查意见； 5、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 2026年 9月 24日 中财网
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