乐心股份(300562):基石1号员工持股计划第二次持有人会议决议
广东乐心医疗电子股份有限公司 “基石 1号”员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）“基石1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议于2026年9月23日以通讯方式召开。本次会议由公司本员工持股计划管理委员会主任刘猛先生主持，应参会25人，实际参会25人，代表公司本员工持股计划份额6,941,842份，占公司本员工持股计划总份额的100%。 根据公司《关于基石1号员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2025-131）的相关内容，参与本员工持股计划的董事、高级管理人员放弃在本员工持股计划后续持有人会议上的表决权。出席本次持有人4 会议的董事、高级管理人员共 人，未参与本次会议所有议案的表决。因此，出席本次会议的有效表决权份额总数为5,316,346份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及“基石1号”员工持股计划等相关规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会持有人认真审议形成如下决议： 审议通过《关于选举“基石 1号”员工持股计划管理委员会委员的议案》公司“基石1号”员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）管理委员股计划管理委员会委员。为完善公司本员工持股计划管理委员会架构，根据《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划（草案）》及《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石1号”员工持股计划管理办法》的相关规定，公司选举付诗棋女士为本员工持股计划管理委员会委员，与原委员刘猛先生（管理委员会主任）、孙艳霞女士共同组成本员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。 截至目前，付诗棋女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，与公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员亦不存在关联关系。 表决结果：同意5,316,346份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的100%，反对0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%，弃权0份，占出席会议持有人所持有效表决权份额总数的0%。 本议案获得通过。 三、备查文件 1 广东乐心医疗电子股份有限公司“基石 号”员工持股计划第二次持有人会议决议。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二六年九月二十四日 中财网
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