格力博(301260):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 特别提示： ● 本次股东会未出现否决提案的情形。 ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年 09月 24日 09:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年09月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 24日的 9:15至 15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 4、现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公 司会议室。 5、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 6、会议主持人：董事长陈寅先生 7、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博 （江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 8.会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 55人，代表股份 365,925,307股，占 公司有表决权股份总数的 75.6619%。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 274,736,837股，占 公司有表决权股份总数的 56.8070%。 通过网络投票的股东 52人，代表股份 91,188,470股，占公司有 表决权股份总数的 18.8549%。 （2）中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 52人，代表股份 415,639股， 占公司有表决权股份总数的 0.0859%。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 18,039股，占 公司有表决权股份总数的 0.0037%。 通过网络投票的中小股东 51人，代表股份 397,600股，占公司 有表决权股份总数的 0.0822%。 （3）出席或列席会议的其他人员：公司董事、董事会秘书以及 北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结果如下：
均超过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 股份总数的半数。阮永平先生、章晓科先生当选为公司第三届董事 会独立董事，任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止，且独立董事连任时间不超过六年。 阮永平先生、章晓科先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所 审核无异议。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所 2、律师姓名：陈复安、祁慧 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定；出席本次 股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、格力博（江苏）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决 议； 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师 事务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司 2026年第二次临 时股东会之法律意见书》 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年 09月 24日 中财网
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