金力永磁(300748):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月24日 22:32:05 中财网

原标题:金力永磁:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2026-052
江西金力永磁科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月24日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路81号江西金力永磁科技股份有限公司会议室
5、召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。

7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

8、会议的出席情况

2026年第二次临时股东会
出席会议的股东和代 理人类别	出席会议的股东和代 理人数	出席会议的股东代表 有表决权的股份数 （股）	出席会议的股东代表 有表决权股份数占公 司有表决权股份总数 比例
1、A股股东	692	540,079,125	39.0804%
其中：现场投票A 股股东	9	408,820,905	29.5825%
网络投票A 股股东	683	131,258,220	9.4979%
2、境外上市外资股股 东（H股）	1	32,290,755	2.3366%
合计	693	572,369,880	41.4170%

A股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东686人，代表股份62,638,573股，占上市公司总股份的4.5326%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,087,101股，占上市公司总股份的0.1510%。

通过网络投票的中小股东681人，代表股份60,551,472股，占上市公司总股份的4.3815%。

本次股东会列席人员有公司董事、高级管理人员、法律顾问，北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东会现场会议进行见证。

二、议案审议与表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分 类	同意 股数（股） 比例	反对		弃权		回避	表 决 结 果
				比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《 关 于 2026年半 年度利润 分配预案 的议案》	A股	539,372,454	99.8692%	635,283	0.1176%	71,388	0.0132%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	61,931,902	98.8718%	635,283	1.0142%	71,388	0.1140%	0
		H股	32,290,755	100%	0	0%	0	0%	0
		总表决 情况	571,663,209	99.8765%	635,283	0.1110%	71,388	0.0125%	0
2.00	《关于变 更H股可 转换债券 募集资金 用途的议 案》	A股	539,093,354	99.8175%	861,983	0.1596%	123,788	0.0229%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	61,652,802	98.4263%	861,983	1.3761%	123,788	0.1976%	0
		H股	32,290,755	100%	0	0%	0	0%	0
		总表决 情况	571,384,109	99.8278%	861,983	0.1506%	123,788	0.0216%	0

注：本决议所有提案表决结果表格中A股中小股东表决百分比例均为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）见证律师姓名：戴冠春、芮双双
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格及召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2026年9月24日