正业科技(300410):2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

 时间：2026年09月24日 22:32:00 中财网

原标题:正业科技:2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）

股票代码：300410 股票简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 （东莞市松山湖园区南园路6号） 2025年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商）公司声明
公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。

本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并在创业板上市的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

深交所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。

一、本次向特定对象发行股票情况
（一）公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过，已取得实际控制人景德镇市国有资产监督管理委员会批复，并经公司2026年第二次临时股东会审议通过，尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

（二）本次向特定对象发行股票的发行对象为景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛投资”），发行对象将以现金方式认购本次发行的股票。

2025年6月27日，合盛投资与公司签署了《广东正业科技股份有限公司与景德镇合盛产业投资发展有限公司之附条件生效的股份认购协议》；2026年7月14日，合盛投资与公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。合盛投资为公司控股股东，为公司关联方，因此合盛投资认购本次发行股票的行为构成关联交易。在公司董事会审议本次向特定对象发行股票相关议案时，关联董事已回避表决，在公司股东会审议本次向特定对象发行股票相关议案时，关联股东已对相关议案回避表决。

（三）本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

（四）本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足1股，尾数应向下取整），并不超过68,259,385股（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的30%，符合中国证监会《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定，本次发行的最终发行数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册的股票数量为准。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。

为了进一步明确认购数量及认购金额的下限，认购对象合盛投资于2026年9月出具承诺函，承诺本次认购金额不低于20,000万元（含本数），认购股票数量由最终确定的认购金额除以实际发行价格确定（不足1股的余数四舍五入作取整处理）。若因二级市场股价处于较低水平等客观市场因素，导致按本次发行股份数量上限计算的认购总金额不足20,000万元的，合盛投资将按发行股份数量上限对应的实际认购金额履行认购义务。

（五）本次向特定对象发行股票募集的资金总额为不超过人民币40,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（六）本次向特定对象发行符合《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》（深证上〔2026〕550号）等法律、法规的有关规定，本次发行后，公司控股股东及实际控制人不变，公司的股权分布不会导致公司不符合上市条件。

（七）本次发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次向特定对象发行股票结束后，上述股份由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

（八）本次向特定对象发行完成前的公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次向特定对象发行完成后的持股比例共享。

（九）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[2025]5号）等相关规定，公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

（十）本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次发行完成后的短期内，公司的每股收益等指标存在摊薄的风险，提示投资者公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策；投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。

（十一）本次发行不涉及重大资产重组。

二、特别风险提示
本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第五节与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下风险：
（一）行业竞争加剧的风险
近年来，随着全球新能源市场的快速发展，新能源及PCB行业吸引了大量资本，众多企业纷纷布局锂电池与PCB业务。若后续需求端增长不及预期，或产能投放节奏加快，相关检测设备行业市场竞争有加剧可能，如竞争日益激烈，企业的经营业绩面临不确定性风险，部分中小型企业被淘汰出局的风险也将显著上升。如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱和订单数量的减少。

（二）终端行业政策变化的风险
2023年以来，国家有关部门围绕电池新能源领域出台了一系列政策，着力引导行业从规模扩张转向创新驱动，鼓励技术攻关、质量提升和成本优化，推动产业链向高效、高质方向转型。如果电池新能源市场持续不景气、不能实现相关规划的预期目标或国家有关能源产业政策发生重大不利变化，将对公司锂电检测业务造成不利影响。

（三）资产负债率较高的风险
截至2023年末、2024年末、2025年末和2026年6月末，公司合并报表资产负债率分别为77.23%、85.85%、81.60%和83.25%，持续处于较高水平。本次发行虽然有助于降低资产负债率，优化公司资本结构，提升公司整体偿债能力，但公司依旧面临较高的财务风险。

（四）面临短期偿债压力的风险
截至2023年末、2024年末、2025年末和2026年6月末，公司的流动比率分别为1.04倍、1.00倍、1.14倍和1.13倍，持续处于行业较低水平，短期偿债能力偏弱。此外，截至2026年6月末，公司短期借款为17,715.22万元，应付账款及应付票据合计为49,155.79万元，而同期末公司货币资金余额为25,172.38万元，其中包含因诉讼冻结及保证金等原因受限的货币资金7,964.41万元。公司可用资金规模相对债务偿付需求较为紧张，若经营回款或融资进展不及预期，可能面临一定的短期偿债压力。

（五）业绩下滑和亏损的风险
2023年度、2024年度、2025年度和2026年1-6月，公司营业收入分别为75,828.84万元、71,073.67万元、86,922.09万元和48,314.80万元；净利润分别为-23,562.94万元、-25,734.78万元、3,316.78万元和2,160.64万元。报告期内，公司经历了业绩波动与连续亏损，虽于2025年度和2026年上半年实现营业收入增长且净利润扭亏为盈，但前期累计亏损金额较大。若未来公司未能持续保持市场竞争力、有效控制成本费用，或受到行业周期、技术迭代、客户需求变化等外部因素的不利影响，公司仍可能面临业绩下滑甚至再次亏损的风险。在此情况下，公司可能无法在短期内实现持续盈利，并存在无法进行利润分配的风险。

（六）应收账款无法回收的风险
2023 2024 2025
截至 年末、 年末、 年末和2026年6月末，公司应收票据及
应收账款账面价值分别为56,819.48万元、39,806.49万元、30,473.93万元和30,997.16万元，占当期营业收入的比例分别为74.93%、56.01%、35.06%和32.08%（年化）。公司报告期各期末应收账款占当期营业收入比例较大，公司已按照应收账款坏账计提政策足额计提坏账准备。若未来客户资信情况或与公司合作关系发生恶化，或公司未能继续保持对应收账款的有效管理，公司将存在发生坏账的风险。若应收账款占比快速增长将导致公司流动资金紧张，也可能对公司的经营发展产生不利影响。

（七）存货跌价风险
截至2023年末、2024年末、2025年末和2026年6月末，公司存货账面价值分别为42,636.27万元、48,911.29万元、50,317.57万元和72,748.58万元，占各期末流动资产总额的比例分别为32.10%、40.06%、43.83%和50.42%。报告期内，公司已经按照企业会计准则要求，根据存货实际情况相应计提存货跌价准备。

若未来市场需求发生重大变化、竞争加剧或技术更新加快导致存货滞销积压，可能导致存货的库龄变长、可变现净值降低，公司将面临存货跌价的风险。

目录
公司声明.......................................................................................................................1
重大事项提示...............................................................................................................2
........................................................................2一、本次向特定对象发行股票情况
二、特别风险提示....................................................................................................4
目录.............................................................................................................................7
释义.............................................................................................................................9
一、普通术语............................................................................................................9
二、专业术语..........................................................................................................10
...........................................................................................12第一节发行人基本情况
一、发行人基本情况..............................................................................................12
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况......................................................13三、发行人主营业务..............................................................................................25
四、发行人所处行业的主要特点及行业竞争情况..............................................45五、现有业务发展安排及未来发展战略..............................................................72......................75
六、截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况
七、同业竞争情况..................................................................................................76
八、重大未决诉讼、仲裁、行政处罚及其他情况..............................................78九、深圳证券交易所对发行人报告期内年度报告的问询情况..........................83第二节本次证券发行概要.......................................................................................87
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的......................................................87二、发行对象及与发行人的关系..........................................................................88
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期......................................93四、募集资金金额及投向......................................................................................95
五、本次发行是否构成关联交易..........................................................................95
六、本次发行是否导致公司控制权变化..............................................................96七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..96八、本次发行符合“理性融资、合理确定融资规模”的依据..............................97第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...........................................99一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划..............................................99二、本次募集资金投资项目的必要性..................................................................99
三、本次募集资金投资项目的可行性................................................................100四、本次融资规模的合理性................................................................................100
五、本次募集资金投资投向涉及的报批事项....................................................105六、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响........................105七、募集资金投资项目可行性结论....................................................................105
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.....................................106一、本次发行后，公司业务及资产的变动或整合计划....................................106二、本次发行完成后，公司控制权结构的变化................................................107三、本次发行完成后，发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况............................................................107四、本次发行完成后，公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况....................................................................................107
................................................................................107五、前次募集资金运用情况
第五节与本次发行相关的风险因素.....................................................................109
一、发行人经营与业务风险................................................................................109
二、本次发行相关的风险....................................................................................111
第六节与本次发行相关的声明.............................................................................113
发行人及全体董事、高级管理人员声明............................................................113........................................................................................114发行人审计委员会声明
发行人控股股东声明............................................................................................115
保荐人（主承销商）声明（一）........................................................................116
保荐人（主承销商）声明（二）........................................................................117
保荐人总经理声明................................................................................................118
保荐人董事长声明................................................................................................119
....................................................................................................120
发行人律师声明
会计师事务所声明................................................................................................121
发行人董事会声明................................................................................................122
释义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
一、普通术语

发行人、公司、正业 科技指广东正业科技股份有限公司
本次发行指广东正业科技股份有限公司向特定对象发行股票拟募集总额 不超过4.00亿元人民币（含本数）的行为
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
本说明书指广东正业科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募 集说明书
保荐人、本保荐人、 主承销商指申万宏源证券承销保荐有限责任公司
发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会
国务院指中华人民共和国国务院
全国人大常委会指中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
财政部指中华人民共和国财政部
教育部指中华人民共和国教育部
能源局指国家能源局
合盛投资指景德镇合盛产业投资发展有限公司，公司控股股东
景德镇市国资委指景德镇市国有资产监督管理委员会，公司实际控制人
楚联科技指宿迁楚联科技有限公司（曾用名：东莞市正业实业投资有限 公司），公司原控股股东
正业新材指江西正业新材有限公司，系公司子公司
集银科技、深圳集银指深圳市集银科技有限公司，系公司子公司
鹏煜威、深圳鹏煜威指深圳市鹏煜威科技有限公司，系公司子公司
东莞鹏煜威指东莞市鹏煜威科技有限公司，系公司孙公司
光运达指景德镇光运达新能源有限公司，系公司子公司
正业精密指东莞市正业精密工业有限公司，系公司子公司
汇达供应链指广东正业汇达供应链有限公司，系公司子公司
南昌正业指南昌正业科技有限公司，系公司孙公司
江苏正业指江苏正业智造技术有限公司，系公司孙公司
正业玖坤指深圳市正业玖坤信息技术有限公司，系公司原子公司
宁德时代指宁德时代新能源科技股份有限公司（上市公司，证券代码：
　　300750.SZ，03750.HK）
比亚迪指比亚迪股份有限公司（上市公司，证券代码：002594.SZ， 01211.HK）
华星光电指TCL华星光电技术有限公司
鹏鼎控股指鹏鼎控股投资（深圳）有限公司
京东方指京东方科技集团股份有限公司（上市公司，证券代码： 000725.SZ）
亿纬锂能指惠州亿纬锂能股份有限公司（上市公司，证券代码：300014.SZ）
深南电路指深南电路股份有限公司（上市公司，证券代码：002916.SZ）
生益科技指广东生益科技股份有限公司（上市公司，证券代码： 600183.SH）
胜宏科技指胜宏科技（惠州）股份有限公司（上市公司，证券代码： 300476.SZ，02476.HK）
ATL指宁德新能源科技有限公司
天马指天马微电子股份有限公司（上市公司，证券代码：000050.SZ）
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期指2023年1月1日至2026年6月30日
报告期各期末指2023年12月31日、2024年12月31日、2025年12月31日 和2026年6月30日
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《广东正业科技股份有限公司章程》
股东大会、股东会指广东正业科技股份有限公司股东大会、广东正业科技股份有 限公司股东会
董事会指广东正业科技股份有限公司董事会
二、专业术语

新能源汽车指除汽油、柴油发动机之外所有其他能源汽车，包括纯电动汽 车、燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳 能汽车等
锂电池指锂离子电池的简称，由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用 非水电解质溶液的电池
PCB指PrintedCircuitBoard的缩写，印制电路板
FPC指FlexiblePrintedCircuit的缩写，柔性电路板
HDI指HighDensityInterconnector的缩写，高密度互连多层印制线路 板
LCD指LiquidCrystalDisplay的缩写，液晶显示器
a-SiLCD指AmorphousSiliconLiquidCrystalDisplay的缩写，非晶硅液晶 显示器，是目前最主流、最成熟、应用最广泛的液晶显示技 术
Oxide面板指采用金属氧化物TFT（薄膜晶体管）背板技术的液晶显示屏
OLED指OrganicLight-EmittingDiode的缩写，有机发光二极管，OLED 显示技术具有自发光的特性，采用非常薄的有机材料涂层和 玻璃基板，当有电流通过时，这些有机材料就会发光，而且 OLED显示屏幕可视角度大且能够显著节省电能
LED指Light-EmittingDiode的缩写，发光二极管，一种能够将电能 直接转化为可见光的固态半导体电子元件。它通过电子与空 穴复合释放能量发光，具有体积小、能耗低、寿命长、响应 快、环保耐用等优点，广泛应用于照明、显示和指示等领域。
AI指人工智能（ArtificialIntelligence），是研究、开发用于模拟、 延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门 新的技术科学
X光、X射线指X射线（X-ray）是一种波长范围约为10pm~10nm之间的高 频电磁波，具有穿透性强、波长短、能量高等特征
5G指第五代移动通信技术（5thGenerationMobileCommunication Technology），是一种具有高速率、低时延和大连接特点的新 一代宽带移动通信技术
IoT指物联网（InternetofThings），是指通过互联网将各种物理设 备（如传感器、家电、车辆、工业设备等）连接起来，实现 数据的采集、传输、处理与交互，从而让设备具备智能化感 知与控制能力
IC封装基板指芯片封装环节的核心材料，具有高密度、高精度、高性能、小 型化及薄型化等特点，与裸片、引线等经过封装测试后共同 组成芯片
3D/CT检测指应用了计算机断层扫描（CT）技术来获取并分析物体三维结 构的检测方法
AIPCB指ArtificialIntelligencePrintedCircuitBoard的缩写，为人工智能 （AI）应用场景设计的专用印制电路板
AXI指自动X射线检测（AutomatedX-RayInspection）是一种基于X 射线的自动光学检测系统
NDT指Non-DestructiveTesting的缩写，即无损检测，是一种在不损 害被检测对象的前提下利用物理原理对材料内部及表面缺陷 进行检测的技术
ADAS指高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem）， 是基于毫米波雷达、摄像头、激光雷达等车载传感器，结合 导航数据实现环境感知的主动安全技术
数字孪生指又称数字映射和数字镜像,是指在信息平台上模拟物理实体、 过程或系统，类似于数字空间上物理实体的智能孪生，使物 理实体虚拟化、数字化从而实现可计算、可推演、可反馈控 制物理实体
本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。

第一节发行人基本情况
一、发行人基本情况

中文名称广东正业科技股份有限公司
英文名称GuangdongZhengyeTechnologyCo.,Ltd.
注册资本36,711.4797万元
实收资本36,711.4797万元
注册地址广东省东莞市松山湖园区南园路6号
办公地址广东省东莞市松山湖园区南园路6号
法定代表人方志华
设立日期1997-11-14
上市地点深圳证券交易所
股票代码300410.SZ
股票简称正业科技
统一社会信用代码91441900617994922G
邮政编码523808
电话0769-88774270
传真0769-88774271
电子信箱ir@zhengyee.com
互联网网址www.zhengyee.com
经营范围一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售； 工业机器人安装、维修；机械设备研发；机械设备销售；机械设备 租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测 量仪器销售；软件开发；软件销售；新材料技术研发；电子专用材 料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器 件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能发电 技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳 能热发电装备销售；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务； 风力发电技术服务；电池销售；储能技术服务；节能管理服务；新 兴能源技术研发；合同能源管理；半导体器件专用设备制造；半导 体器件专用设备销售；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联 网应用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；云计算装备技术 服务；量子计算技术服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理； 非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、 输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 （一）股权结构 截至2026年6月30日，发行人的股权结构如下：截至2026年6月30日，合盛投资为发行人第一大股东，直接持有发行人81,230,361股股份，占发行人总股本的22.13%，发行人其他股东占发行人总股本均不足5%，合盛投资为发行人控股股东；景德镇市国资委通过间接持股方式持有合盛投资72%股权，为发行人实际控制人。

（二）发行人的前十大股东情况
截至2026年6月30日，发行人前10名股东持股数量、股份性质及其股份质押情况如下：

股东名称股东性质持股总数 （股）持股比例质押、标记、或冻 结的股份数（股）
景德镇合盛产业投资发展 有限公司国有法人81,230,36122.13%39,721,085
高盛国际－自有资金境外法人4,107,5891.12%-
郭建惠境内自然人2,138,6000.58%-
MORGANSTANLEY& CO.INTERNATIONALPLC.境外法人1,889,6780.51%-
股东名称股东性质持股总数 （股）持股比例质押、标记、或冻 结的股份数（股）
J.P.MorganSecurities PLC－自有资金境外法人1,841,7660.50%-
UBSAG境外法人1,698,6880.46%-
徐平静境内自然人1,441,8530.39%-
中信证券资产管理（香港） 有限公司－客户资金境外法人1,224,1390.33%-
MERRILLLYNCH INTERNATIONAL境外法人1,025,7610.28%-
BARCLAYSBANKPLC境外法人780,1410.21%-
截至2026年6月30日，除控股股东持股22.13%外，其他股东持股较为分5%
散，持股比例均未超过 。

（三）发行人的控股股东、实际控制人情况
1、控股股东情况
（1）基本情况
截至本说明书签署日，公司第一大股东为合盛投资，持有公司22.13%的股份，为公司控股股东；实际控制人为景德镇市国资委。

控股股东合盛投资为景德镇市国资委投资平台，基本情况如下：

公司名称景德镇合盛产业投资发展有限公司　　
成立时间2009-07-06　　
注册资本300000万元　　
注册地址江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧　　
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产 管理服务，建筑陶瓷制品销售，建筑材料销售，特种陶瓷制 品制造，建筑装饰材料销售，建筑用钢筋产品销售，水泥制 品销售，机械设备销售，机械设备租赁，园区管理服务，商 业综合体管理服务，供应链管理服务，融资咨询服务，工程 管理服务，市政设施管理，污水处理及其再生利用，普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），货物 进出口，金属材料销售，有色金属合金销售（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
股东构成股东名称出资额（万元）出资比例
　景德镇市投资 有限责任公司240,00080.00%
　景德镇高新技 术产业开发区60,00020.00%
　管理委员会　　
主营业务及其与发行人主营 业务的关系公司主要业务板块为：产业投资、高端智能设备检测、新能 源汽车零部件生产制造、防火保温新材料生产制造、工程建 设、航空装备制造、产业园区运营等。　　
本次发行完成后，公司实际控制人及控股股东不变。

截至2026年6月30日，公司控股股东合盛投资控制的除发行人外的一级子公司情况如下：

序 号公司名称注册资本经营范围持股 比例
1江西正业 科技有限 公司10000万元一般项目：有色金属合金销售，电子专用设备制造，电力电 子元器件制造，五金产品制造，软件开发，电力行业高效节 能技术研发，智能机器人的研发，五金产品批发，电子专用 设备销售，电力电子元器件销售，货物进出口，生产线管理 服务，电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）100%
2景德镇国 新建设工 程有限公 司70000万元许可项目：建设工程施工，建设工程设计，林木种子生产经 营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期 内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工， 土石方工程施工，住宅水电安装维护服务，供应链管理服务， 工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），专业 设计服务，工程管理服务，泵及真空设备销售，电力电子元 器件销售，音响设备销售，建筑用钢筋产品销售，建筑材料 销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，金属材料销售， 有色金属合金销售，煤炭及制品销售，纸制品销售，卫生陶 瓷制品销售，棉、麻销售，化工产品销售（不含许可类化工 产品），食用农产品零售，电子元器件零售，五金产品零售， 机械设备租赁，装卸搬运，机械零件、零部件销售，物业管 理，机械设备销售，模具销售，日用陶瓷制品销售，电池销 售，货物进出口，进出口代理，市政设施管理（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）100%
3景德镇盛 雅酒店管 理有限公 司500万元许可项目：餐饮服务，住宿服务，包装装潢印刷品印刷，文 件、资料等其他印刷品印刷，烟草制品零售，酒类经营，食 品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有 效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理，物业 管理，非居住房地产租赁，企业管理咨询，信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务），会议及展览服务（出国办展须经 相关部门审批），品牌管理，停车场服务，小微型客车租赁 经营服务，摄影扩印服务，广告制作，广告发布，广告设计、 代理，打字复印，图文设计制作，办公用品销售，办公设备 耗材销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），日用百 货销售，日用品批发，日用品销售，食用农产品初加工，新 鲜蔬菜零售，日用杂品销售，互联网销售（除销售需要许可 的商品），新鲜水果零售，化妆品零售，消毒剂销售（不含 危险化学品），母婴用品销售，礼品花卉销售，单位后勤管 理服务，家用电器销售，针纺织品销售，塑料制品销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）100%
4景德镇景 航工程建 设监理有 限公司100万元许可项目：建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目 和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 工程造价咨询业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广，园区管理服务，工程管理服务100%
序 号公司名称注册资本经营范围持股 比例
　　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）　
5景德镇合 盛金属表 面处理有 限公司4800万元许可项目：电线、电缆制造，自来水生产与供应，危险废物 经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效 期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属表面处理及热 处理加工，电镀加工，污水处理及其再生利用，环保咨询服 务，企业管理，物业服务评估，物业管理，自有资金投资的 资产管理服务，园区管理服务，热力生产和供应，专用化学 产品销售（不含危险化学品），非居住房地产租赁，工程管 理服务，环境保护监测，金属制品销售，非金属矿及制品销 售，金属矿石销售，金属材料销售，化工产品销售（不含许 可类化工产品），有色金属压延加工，国内贸易代理（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）100%
6景德镇市 枫树山林 场有限公 司1000万元许可项目：木材采运，建设工程施工（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体 经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：林业产品销售，自然生态系统保护管理，森林经 营和管护，木材收购，木材销售，林产品采集，人工造林， 建筑用钢筋产品销售，建筑材料销售，金属材料销售，有色 金属合金销售，森林改培，中草药种植，地产中草药（不含 中药饮片）购销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）100%
7景德镇合 盛善行建 设管理有 限公司50000万元许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目 和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）， 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务， 机械设备租赁，土石方工程施工，园区管理服务，非居住房 地产租赁，住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）100%
8景德镇合 盛产业创 新投资有 限公司10000万元一般项目：投资管理，资产管理，投资咨询（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）100%
9景德镇合 盛和利通 用航空有 限公司2500万元通用航空服务，航空器代管业务，民用航空器等维修、销售， 自有设备租赁，商务信息咨询，从事航空科技领域内的技术 咨询、技术服务、技术转让、技术开发。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】100%
10景德镇启 盛能源发 展有限公 司6000万元许可项目：供暖服务，建设工程设计，建设工程施工（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开 展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）100%
11景德镇高 新区招商 服务有限 责任公司1000万元许可项目：网络文化经营，出版物印刷，广播电视节目制作 经营，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不 含出版发行），营业性演出，互联网直播技术服务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展 经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：园区管理服务，创业空间服务， 办公服务，企业管理咨询，企业管理，市场调查（不含涉外 调查），物业管理，商业综合体管理服务，技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，知识产 权服务（专利代理服务除外），信息技术咨询服务，商务代 理代办服务，国内贸易代理，广告制作，广告发布，广告设100%
序 号公司名称注册资本经营范围持股 比例
　　　计、代理，数字文化创意内容应用服务，数字内容制作服务 （不含出版发行），会议及展览服务（出国办展须经相关部 门审批），电影摄制服务，组织文化艺术交流活动，组织体 育表演活动，体育竞赛组织，日用陶瓷制品销售，工艺美术 品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收 藏品零售（象牙及其制品除外），文艺创作（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　
12景德镇高新 区融媒文化 发展有限公 司300万元许可项目：网络文化经营，出版物印刷，广播电视节目制作 经营，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不 含出版发行），营业性演出，互联网直播技术服务（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展 经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：广告制作，广告发布，广告设计、 代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广，数字文化创意内容应用服务，信息技术咨询 服务，数字内容制作服务（不含出版发行），会议及展览服 务，电影摄制服务，组织文化艺术交流活动，组织体育表演 活动，体育竞赛组织，日用陶瓷制品销售，工艺美术品及礼 仪用品销售（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零 售（象牙及其制品除外），文艺创作（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）100%
13景德镇译创 工程管理有 限公司10000万元许可项目：供电业务，道路危险货物运输（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动， 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广，工程管理服务，电池制造，电池销售， 化工产品销售（不含许可类化工产品），信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务），输配电及控制设备制造，智能输 配电及控制设备销售，新能源汽车电附件销售，集中式快速 充电站，机动车充电销售，新能源汽车换电设施销售，电动 汽车充电基础设施运营，合同能源管理，工程和技术研究和 试验发展，电子元器件与机电组件设备制造，电子元器件与 机电组件设备销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造， 电子专用材料销售，电力电子元器件销售，电子测量仪器销 售，电子专用设备销售，以自有资金从事投资活动，普通货 物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），塑料 制品销售，橡胶制品销售，电线、电缆经营，金属材料销售， 可穿戴智能设备制造，智能车载设备制造，智能无人飞行器 制造，市政设施管理，企业管理，管道运输设备销售，热力 生产和供应，防洪除涝设施管理（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）100%
14景德镇新研 科技发展有 限公司100万元一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，知识产权服务（专利代理服务除外）， 创业空间服务，信息技术咨询服务，商务代理代办服务，国 内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）100%
15景德镇合盛 科技企业孵 化器有限公 司105000万 元许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目 和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 以自有资金从事投资活动，非居住房地产租赁，机械设备租 赁，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务），人工智能双创服务平台，物业管理，物业服务评估， 金属表面处理及热处理加工，电镀加工，真空镀膜加工，污 水处理及其再生利用，建筑材料销售，建筑装饰材料销售， 金属材料销售，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金 材料销售，停车场服务，普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需90%
序 号公司名称注册资本经营范围持股 比例
　　　许可审批的项目），园区管理服务，市政设施管理（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　
16景德镇市景 翔科技创新 发展有限公 司48365.2982 万元一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广，园区管理服务，劳务服务（不含劳务派 遣），建筑材料销售，建筑装饰材料销售，货物进出口，进 出口代理，金属材料销售，有色金属合金销售，食品销售（仅 销售预包装食品），食用农产品批发，食用农产品零售，国 内贸易代理，物业管理，非居住房地产租赁，住房租赁，以 自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）88.04%
17江西龙盛汽 车有限公司20000万元一般项目：汽车零部件及配件制造，模具制造，智能车载设 备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广，汽车零部件研发，工程和技术研究和试验 发展，新能源汽车整车销售，新能源汽车生产测试设备销售， 新能源汽车电附件销售，汽车零配件零售，电子产品销售， 软件销售，人工智能硬件销售，智能车载设备销售，机动车 充电销售，电动汽车充电基础设施运营，货物进出口，技术 进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）60%
18景德镇正业 新能源科技 有限公司10000万元许可项目：供电业务，发电业务、输电业务、供（配）电业 务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期 内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制 造，光伏设备及元器件销售，半导体器件专用设备销售，半 导体器件专用设备制造，电池制造，电池零配件生产，电池 零配件销售，电池销售，太阳能热利用装备销售，太阳能热 利用产品销售，太阳能热发电装备销售，软件销售，储能技 术服务，节能管理服务，发电技术服务，风力发电技术服务， 太阳能发电技术服务，新兴能源技术研发，新材料技术研发， 电力行业高效节能技术研发，软件开发，以自有资金从事投 资活动，合同能源管理，技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，建筑材料销 售，建筑用钢筋产品销售，金属材料销售，有色金属合金销 售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）51%
19景德镇昌河 航空设备技 术有限责任 公司300万元许可项目：民用航空器零部件设计和生产，民用航空器维修 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内 方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：电子（气）物理设备及 其他电子设备制造，电子元器件与机电组件设备制造，电子 专用设备制造，电子专用材料制造，电子元器件制造，特种 陶瓷制品制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用 设备制造（不含许可类专业设备制造），模具制造，通用设 备修理，专用设备修理，电气设备修理，玻璃纤维及制品制 造，玻璃纤维增强塑料制品制造，高性能纤维及复合材料制 造，高性能纤维及复合材料销售，合成纤维制造，塑料制品 制造，塑料制品销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销 售，民用航空材料销售，机械零件、零部件加工，机械零件、 零部件销售，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售， 工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务），知识产权服务（专利代理服务除 外），汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配 件零售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，金属材料销 售，有色金属合金销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁， 喷涂加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）70%
序 号公司名称注册资本经营范围持股 比例
20景德镇合盛 宁封文化艺 术发展有限 公司1000万元一般项目：组织文化艺术交流活动，文艺创作，个人互联网 直播服务，数字内容制作服务（不含出版发行），艺术品代 理，日用陶瓷制品销售，互联网销售（除销售需要许可的商 品），茶具销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制 品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）， 日用陶瓷制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）55%
21江西合盛安 泰新材料有 限公司10000万元一般项目：隔热和隔音材料制造，耐火材料生产，新材料技 术研发，专用化学产品制造（不含危险化学品），智能基础 制造装备制造，涂料制造（不含危险化学品），建筑砌块制 造，合成材料制造（不含危险化学品），隔热和隔音材料销 售，保温材料销售，防火封堵材料销售，建筑砌块销售，涂 料销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险 化学品），涂装设备销售，非金属矿及制品销售，建筑装饰 材料销售，耐火材料销售，机械设备销售，建筑用钢筋产品 销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售，五金产品零 售，机械设备研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广，普通机械设备安装服务，供应 链管理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），机械 设备租赁，货物进出口，技术进出口，进出口代理，工程管 理服务，建筑材料销售，金属矿石销售，金属材料销售，有 色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）70%
22景德镇合盛 城建投资运 营管理有限 公司75000万元一般项目：土地开发、城市基础设施建设、基础设施建设及 运营、基本建设、资产收购、资产处置、资产管理、项目投 资管理、工程项目管理、代建；实业投资、资本运营；公园、 游览景区的建设、管理；文化、旅游、农业项目的投资、建 设及运营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 或限制的项目）70%
23景德镇合 盛汽车零 部件制造 有限公司5000万元一般项目：汽车零部件及配件制造，模具制造，技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽 车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）90%
24景德镇市 国信粮贸 资产投资 运营有限 责任公司1666.67万 元资产运营、处置、租赁、收购、代理咨询；陶瓷、建材、钢 材、电梯代理销售；城市基础设施建设；工程项目管理、代 建；货物运输代理；装卸搬运、仓储服务（危险品除外）； 广告策划；以自有资产进行对外投资；粮食收购（凭粮食收 购许可证经营）；食用油销售（凭食品经营许可证经营）（依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。59.99%
25景德镇市 国信商贸 资产投资 运营有限 责任公司1666.67万 元资产运营、处置、租赁、收购、代理咨询；经营进出口业务； 城市基础设施建设；工程项目管理、代建；货物运输代理； 装卸搬运、仓储服务（不含危险化学品）；广告策划；企业 管理服务；以自有资产进行对外投资（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）。59.99%
26景德镇合 盛集采服 务管理有 限公司50000万元一般项目：供应链管理服务，采购代理服务，普通货物仓储 服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运 输代理，金属材料销售，建筑材料销售，化工产品销售（不 含许可类化工产品），汽车零配件批发，光伏设备及元器件 销售，高性能有色金属及合金材料销售，有色金属压延加工， 金属丝绳及其制品制造，货物进出口，技术进出口（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）99%
27景德镇竹 蜻蜓航空 科技有限 责任公司2500万元许可项目：检验检测服务，认证服务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体 经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程和技术研究和试验发展，工业设计服务，技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广，知识产权服务（专利代理服务除外），政策法规课题85.60%
序 号公司名称注册资本经营范围持股 比例
　　　研究，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），认证咨 询，软件开发，软件销售，会议及展览服务，企业管理咨询， 货物进出口，技术进出口，进出口商品检验鉴定（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　
（2）财务状况（未完）
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