超研股份(301602):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年09月24日 22:31:55 中财网 |
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原标题:
超研股份:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：301602 证券简称：
超研股份 公告编号：2026-043
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月24日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省汕头市龙江路3号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室。
5、召集人：汕头市超声仪器研究所股份有限公司董事会
6、主持人：董事长李德来先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共82人，代表股份353,528,899股，占公司有表决权股份总数的82.5366%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份353,200,192股，占公司有表决权股份总数的82.4599%。通过网络投票的股东出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共80人，代表股份328,707股，占公司有表决权股份总数的0.0767%。
9、公司部分董事、董事会秘书及新一届董事会全体董事候选人列席了本次股东会。
10、国浩律师（广州）事务所的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提
案
编
码 | 提案名称 | 表决分类 | 选举票数 | 比例 | 表决
结果 |
| 累积投票提案 | | | | | |
| 1.0
0 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案 | | | | |
| 1.0
1 | 选举李德来先生
为公司第三届董
事会非独立董事 | 总表决情况 | 353,203,338 | 99.9079% | 当选 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,146 | 0.9571% | |
| 1.0
2 | 选举李波翰先生
为公司第三届董
事会非独立董事 | 总表决情况 | 353,203,313 | 99.9079% | 当选 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,121 | 0.9495% | |
| 1.0
3 | 选举刘洪卫先生
为公司第三届董
事会非独立董事 | 总表决情况 | 353,203,406 | 99.9079% | 当选 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,214 | 0.9778% | |
| 1.0
4 | 选举朱文奕先生
为公司第三届董
事会非独立董事 | 总表决情况 | 353,203,314 | 99.9079% | 当选 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,122 | 0.9498% | |
| 1.0
5 | 选举陈侠帆先生
为公司第三届董
事会非独立董事 | 总表决情况 | 353,203,347 | 99.9079% | 当选 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,155 | 0.9598% | |
| 2.0
0 | 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案 | | | | |
| 2.0 | 选举姚明安先生 | 总表决情况 | 353,203,315 | 99.9079% | 当选 |
| 1 | 为公司第三届董
事会独立董事 | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,123 | 0.9501% | | | | | | |
| 2.0
2 | 选举顾德斌先生
为公司第三届董
事会独立董事 | 总表决情况 | 353,203,308 | 99.9079% | 当选 | | | | | |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,116 | 0.9480% | | | | | | |
| 2.0
3 | 选举许晓霞女士
为公司第三届董
事会独立董事 | 总表决情况 | 353,203,312 | 99.9079% | 当选 | | | | | |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 3,120 | | | 0.9492% | | | | |
| 提
案
编
码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | 回避 | | 表决
结果 |
| | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比
例 | 股数
（股） | |
| 非累积投票提案 | | | | | | | | | | |
| 3.0
0 | 关于公司第三届
董事会成员薪酬
方案的议案 | 总表决情况 | 133,595,8
45 | 99.92
31% | 74,807 | 0.0560
% | 28,000 | 0.0
209
% | 219,830,
247 | 通过 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 225,900 | 68.72
38% | 74,807 | 22.758
0% | 28,000 | 8.5
182
% | 0 | |
| 4.0
0 | 关于修订《独立
董事工作制度》
的议案 | 总表决情况 | 353,434,7
92 | 99.97
34% | 67,207 | 0.0190
% | 26,900 | 0.0
076
% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 234,600 | 71.37
06% | 67,207 | 20.445
9% | 26,900 | 8.1
836
% | 0 | |
| 5.0
0 | 关于修订《公司
章程》的议案 | 总表决情况 | 353,440,8
99 | 99.97
51% | 61,100 | 0.0173
% | 26,900 | 0.0
076
% | 0 | 通过 |
| | | 其中，中小股
东的表决情况 | 240,707 | 73.22
84% | 61,100 | 18.588
0% | 26,900 | 8.1
836
% | 0 | |
议案5.00属于特别决议事项，已经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）律师姓名：周姗姗律师、李莎莎律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的范运作指引》《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于汕头市超声仪器研究所股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
2026年9月24日
中财网
