中国广核(003816):第四届董事会第二十三次会议决议
127110 债券代码： 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2026年9月17日以书面形式发出。 2.本次会议于2026年9月24日在广东省深圳市深南大道2002号中广核 大厦南楼3813会议室采用现场、视频及电话会议方式召开。 3.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。 4.本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议共一项议案，经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议： 审议通过《关于设立陆丰核电3、4号机组项目公司的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 为做好核电项目的开发，公司与中国一重集团有限公司等六家公司签署《关于陆丰核电3、4号机组项目公司股权合作投资协议》，共同出资设立中广核粤汕（陆丰）核电有限公司（暂定名，以最终注册为准），开展陆丰核电3、4号机组项目的开发、建设和运营。本议案的具体内容见公司于2026年9月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-087）。 三、备查文件 第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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