华研精机(301138):修订《公司章程》及修订公司内部治理制度

时间：2026年09月24日 22:27:12 中财网

原标题:华研精机:关于修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的公告

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-027
广州华研精密机械股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订公司内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州华研精密机械股份有限公司于2026年9月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及《董事会议事规则》的修订情况
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会的运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，本次《公司章程》的修订拟将董事会组成人数由8名调整为7名；同时，因公司经营业务发展需要，拟在原经营范围基础上新增“模具销售”，并对利润分配政策作出修订。

本次修订《公司章程》及对照情况如下：

条款	原《公司章程》条款	条款	修订后《公司章程》条款
第十 四条	经依法登记，公司的经营范 围为：食品、酒、饮料及茶生 产专用设备制造;日用品生产专 用设备制造;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广;土地使用权租 赁;住房租赁,机械设备租赁机 械零件、零部件加工;机械零件、 零部件销售;专用设备修理;日 用化工专用设备制造,国内贸易	第十 四条	经依法登记，公司的经营范 围为：食品、酒、饮料及茶生产 专用设备制造;日用品生产专用 设备制造;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;土地使用权租赁;住 房租赁,机械设备租赁机械零 件、零部件加工;机械零件、零 部件销售;专用设备修理;日用 化工专用设备制造,国内贸易代
	代理模具制造,制药专用设备制 造,制药专用设备销售,电工机 械专用设备制造机械设备研发; 食品用塑料包装容器工具制品 销售;商业、饮食、服务专用设 备制造;商业、饮食、服务专用 设备销售;包装专用设备制造; 包装专用设备销售;橡胶加工专 用设备制造,橡胶加工专用设备 销售;塑料加工专用设备制造; 塑料加工专用设备销售;农副食 品加工专用设备制造;农副食品 加工专用设备销售;饲料生产专 用设备制造;饲料生产专用设备 销售;专用设备制造(不含许可 类专业设备制造);工业机器人 制造;工业机器人安装、维修;工 业机器人销售;塑料包装箱及容 器制造;塑料加工专用设备销 售;货物进出口;技术进出口;食 品用塑料包装容器工具制品生 产。		理模具制造,制药专用设备制 造,制药专用设备销售,电工机 械专用设备制造机械设备研发; 食品用塑料包装容器工具制品 销售;商业、饮食、服务专用设 备制造;商业、饮食、服务专用 设备销售;包装专用设备制造; 包装专用设备销售;橡胶加工专 用设备制造,橡胶加工专用设备 销售;塑料加工专用设备制造; 塑料加工专用设备销售;农副食 品加工专用设备制造;农副食品 加工专用设备销售;饲料生产专 用设备制造;饲料生产专用设备 销售;专用设备制造(不含许可 类专业设备制造);工业机器人 制造;工业机器人安装、维修;工 业机器人销售;塑料包装箱及容 器制造;塑料加工专用设备销 售;货物进出口;技术进出口;食 品用塑料包装容器工具制品生 产；模具销售（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为 准）
第一 百一 十条	第一百一十条董事会由8 名董事组成，其中1名为职工董 事，3名为独立董事，且独立董 事中至少包括一名会计专业人 士。	第一 百一 十条	第一百一十条董事会由7 名董事组成，其中1名为职工董 事，3名为独立董事，且独立董 事中至少包括一名会计专业人 士。
第九 十六 条	股东会通过有关派现、送股 或资本公积转增股本提案的，公 司将在股东会结束后2个月内实 施具体方案。	第九 十六 条	股东会通过有关派现、送股 或资本公积转增股本提案的，或 公司董事会根据年度股东会审 议通过的下一年中期分红条件 和上限制定具体方案后，公司将 在决议做出后2个月内实施具体 方案。若因法律法规和公司股票 上市地证券监管规则的规定无 法在2个月内实施具体方案的， 则具体方案实施日期可按照该 等规定及实际情况相应调整。
第一 百六 十二 条：	公司利润分配政策： … (九)利润分配的实施 公司股东会对利润分配方 案作出决议后，公司董事会须在 股东会召开后2个月内完成股利 (或股份)的派发事项。 … (十一)利润分配政策的调 整程序 公司至少每三年重新审阅 一次利润分配规划。如因公司自 身经营情况、投资规划和长期发 展的需要，或者因为外部经营环 境发生重大变化而确需调整利 润分配政策的，调整后的利润分 配政策不得违反中国证监会和 证券交易所的有关规定。	第一 百六 十二 条：	公司利润分配政策： … (九)利润分配的实施 股东会通过有关派现、送股 或资本公积转增股本提案的，或 公司董事会根据年度股东会审 议通过的下一年中期分红条件 和上限制定具体方案后，需在2 个月内完成股利（或股份）的派 发事项。 … (十一)利润分配政策的调 整程序 公司可以根据需要制定利 润分配规划。如因公司自身经营 情况、投资规划和长期发展的需 要，或者因为外部经营环境发生 重大变化而确需调整利润分配 政策的，调整后的利润分配政策 不得违反中国证监会和证券交
			易所的有关规定。

本次修订《董事会议事规则》及对照情况如下：

条款	原《董事会议事规则》条款	条款	修订后《董事会议事规则》条款
第三 条	董事会由8名董事组成， 其中3名为独立董事，1名为 职工董事，设董事长1人。董 事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。	第三 条	董事会由7名董事组成， 其中3名为独立董事，1名为 职工董事，设董事长1人。董 事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。

二、《董事会秘书工作细则》的修订
根据中国证券监督管理委员会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》，为保障和推动董事会秘书积极履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司规范运作并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》部分条款进行相应修订。

修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司于2026年9月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度文件。

三、其他事项说明
本次修订《公司章程》《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司
董事会
2026年9月24日