*ST福成(600965):福成股份关于第九届董事会第十次会议决议
河北福成五丰食品股份有限公司 关于第九届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2026年9月21日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第九届董事会第十次会议通知，并于2026年9月24日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长李良先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于补充确认关联方及其日常关联交易的议案》 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。 关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。 2、审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 4、审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 二〇二六年九月二十五日 中财网
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