石头科技(688169):北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于2026年9月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书石睿女士列席会议。与会董事审议表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2026年7月16日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，拟向全体股东每股派发现金红利0.5267元（含税，保留小数点后4位），本年度不进行资本公积转增股本、不送红股。截至该公告披露日，公司总股本为259,261,224股，扣除回购专用证券账户中的股份数3,243,119股，本次实际参与分配的股本数为256,018,105股，拟派发现金红利总额为134,844,735.90元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。 2026年7月22日，公司已完成2025年年度权益分派。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）做相应的调整。 据此，董事会同意本激励计划授予价格由107.03元/股调整为106.50元/股。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司 2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定及2025年第三次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为74,250股，同意公司为符合条件的51名激励对象办理归属相关事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于作废公司 2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》的有关规定，由于本激励计划中的11名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的73,700股限制性股票不得归属并由公司作废。 在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属并由公司作废。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2026年9月25日 中财网
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