三生国健(688336):三生国健：第五届董事会第十九次会议决议
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第十九次会议通知于2026年9月14日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于2026年9月24日以现场和通讯结合表 决的方式举行。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长 LOUJING先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资 格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予 数量及授予价格的议案》 经与会董事审议，公司董事会认为：公司2025年半年度权益分 派已于2025年11月7日实施完毕及2025年年度权益分派已于2026 年6月18日实施完毕，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，公司需对2024年限制性股票激励计划的授予数 量及授予价格进行相应调整。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。本次调整事项在公司2024 年第二次临时股东大会通过的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意对限制性股票计划的授予数量及授予价格进行调整。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于调整2024年限制性股票激 励计划授予数量及授予价格的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘彦丽回 避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审 议通过。 （二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限 制性股票的议案》 经与会董事审议，公司董事会认为：公司本次作废2024年限制 性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司作废合计 63.7478万股已授予尚未归属的限制性股票。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的2024年限制性股票的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘彦丽回 避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审 议通过。 （三）审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》 经与会董事审议，公司董事会认为：公司2024年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的 归属条件已经成就，首次授予部分符合条件的69名激励对象可归属 限制性股票167.3097万股，预留授予部分符合条件的40名激励对象 可归属限制性股票79.7064万股。本事项符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件及公司 2024年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。因此，董事会同意本次归属事项。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于2024年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归 属条件的公告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事刘彦丽回 避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审 议通过。 特此公告。 2026年9月25日 中财网
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