派诺科技(920375):第六届董事会第八次会议决议
珠海派诺科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 24日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 23日以邮件等方式发出 5.会议主持人：邓翔先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事余新培、张晓玲、田铁勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 鉴于公司业务发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围等内容进行调整并对《公司章程》相应内容及其他条款进行修订。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-111） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2026年10月10日召开2026年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-112） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 24日 中财网
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