乔路铭(920079):第二届董事会第十一次会议决议
乔路铭科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 18日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄胜全 6.会议列席人员：董事会秘书杨春燕 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《乔路铭科技股份有限公司公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事陈光强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 第二届董事会第十一次会议决议 乔路铭科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 24日 中财网
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