森合高科(920038):2026年第三次临时股东会决议
广西森合高新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 23日 2.会议召开地点：广西南宁市青秀区双拥路 30号南湖名都广场 A座 2203公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：广西森合高新科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长阙山东先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、表决符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 23人，持有表决权的股份总数 67,246,912股，占公司有表决权股份总数的 64.3479%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13人，持有表决权的股份总数12,146,541股，占公司有表决权股份总数的 11.6229%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 67,246,912股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 67,246,912股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （三）审议通过《关于公司 2026年半年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 67,246,912股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中伦律师事务所 （二）律师姓名：张一鹏、张思宁 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 《广西森合高新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》 《北京市中伦律师事务所关于广西森合高新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》 广西森合高新科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 24日 中财网
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