贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司第六届董事会2026年度第三次临时会议决议
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月20日以 直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2026年度第三次临时会议的通知，会议于2026年9月24日在公司 总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12名，亲自 出席董事11名。因工作原因，周业俊董事、罗荣华独立董事、唐雪 松独立董事、朱乾宇独立董事、沈朝晖独立董事和侯福宁独立董事以视频连线方式出席，柳永明独立董事委托沈朝晖独立董事表决。会议由盛军董事（代为履行董事长职责）主持，高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司股东会对董 事会授权方案>的议案》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会对行 长授权方案>的议案》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司理财产品信 息披露管理规定>的议案》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司2026年度机 构发展规划的议案》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置 的议案》 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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