妙可蓝多(600882):2026年第二次临时股东会取消部分议案
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1、股东会的类型和届次 2026年第二次临时股东会 2、股东会召开日期：2026年9月30日 3、股东会股权登记日：
（一）取消部分议案的说明 1、取消议案名称
鉴于公司取消对《2025年股票期权激励计划》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025年员工持股计划》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》相关内容的修订，因此同步取消原提交2026年第二次临时股东会审议的有关议案。公司取消议案的原因、程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消调整公司2025年股票期权激励计划、2025年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。 三、除了上述取消部分议案外，于2026年 9月 12日公告的原股东会通知事项不变。 四、取消议案后股东会的有关情况 1、现场股东会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2026年9月30日14点30分 召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年9月30日 至2026年9月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 4、股东会议案和投票股东类型
上述议案1、2已经公司2026年8月20日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过，并于2026年8月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2026年9月25日 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月30日 附件 1：授权委托书 授权委托书 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月30日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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