海昌智能(920156):2026年第五次临时股东会决议
鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 23日 2.会议召开地点：公司 102会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨勇军先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 73,058,942股，占公司有表决权股份总数的 70.17%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数38,240,142股，占公司有表决权股份总数的 36.73%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司新增预计 2026年度日常关联交易额度的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 40,034,800股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 2,142股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 关联股东杨勇军、鹤壁聚仁企业管理有限公司、鹤壁聚昌企业管理中心（有限合伙）、鹤壁聚礼企业管理中心（有限合伙）和鹤壁聚弘企业管理中心（有限合伙）回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所 （二）律师姓名：李海月、李晶玲 （三）结论性意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、审议事项、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议》 《河南仟问律师事务所关于鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书》 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 董事会 2026年 9月 24日 中财网
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