国联水产(300094):湛江国联水产开发股份有限公司2026年第五次临时股东会决议
湛江国联水产开发股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年09月24日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月24日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 5、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东267人，代表股份260,721,627股，占公司有表决权股份总数的23.1102%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份253,590,997股，占公司有表决权股份总数的22.4781%。 通过网络投票的股东263人，代表股份7,130,630股，占公司有表决权股份总数的0.6321%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东264人，代表股份7,151,830股，占公司有表决权股份总数的0.6339%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份21,200股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。 通过网络投票的中小股东263人，代表股份7,130,630股，占公司有表决权股份总数的0.6321%。 6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所的律师许华仁、刘鹏现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。 四、备查文件 1、《湛江国联水产开发股份有限公司2026年第五次临时股东会决议》；2、《四川辞鉴（湛江）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会 2026年09月24日 中财网
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