力合科技(300800):第五届董事会第十九次会议决议
力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2026年 9月21日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2026年 9月 24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人（含董事会秘书，其中董事方凯正以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 1. 逐项审议通过《关于设立全资子公司的议案》。 根据公司经营发展需要，公司拟在上海市、广东省汕头市、广西壮族自治区河池市分别设立全资子公司。 广东省汕头市、广西壮族自治区河池市新设子公司将重点布局以智能采样终端、AI水质监测系统、全流程管控平台为核心装备，推广“智能采样+‘黑灯实验室’+统一数据平台”数智化监测体系。广东省新设子公司注册资本1,000万元，广西壮族自治区新设子公司注册资本500万元。 上海新设子公司将布局新污染物健康影响评估，化学品内分泌毒性筛查与评估，以及配套细胞及蛋白产品的研发与生产。注册资本300万元。 授权公司管理层负责办理本次设立子公司的相关事宜。各项议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 逐项表决结果如下： （1）审议通过《关于在广东省设立全资子公司的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （2）审议通过《关于在广西壮族自治区设立全资子公司的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （3）审议通过《关于在上海市设立全资子公司的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件： 《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》特此公告 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2026年9月24日 中财网
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