英特科技(301399):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年09月24日 18:11:43 中财网

原标题:英特科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-037本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2 、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）（三）会议主持人：董事长兼总经理方真健先生
（四）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年9月24日（星期四）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月24日的9:15至15:00的任意时间。

（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。

（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份 142,704,204股，占公司有表决权股份总数的77.1291%。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份138,765,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投 票的股东36人，代表股份3,939,204股，占公司有表决权股份总数的2.1291%。 2、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东36人，代表 股份3,939,204股，占公司有表决权股份总数的2.1291%。其中：通过现场投票的中 小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的 中小股东36人，代表股份3,939,204股，占公司有表决权股份总数的2.1291%。 3、公司董事、董事会秘书的出席情况 (1)公司全体董事7人，出席7人； (2)公司董事会秘书出席了本次会议； (3)公司全体高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下:

提案编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		是否 通过
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
非累积投票提案
1.00	关于调 整独立 董事薪 酬方案 的议案	总表决 情况	142,674 ,532	99.9792 %	19,021	0.0133 %	10,651	0.0075 %	0	0.00%	是
		中小股 东的表 决情况	3,909,5 32	99.2468 %	19,021	0.4829 %	10,651	0.2704 %	0	0.00%

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。本次股东会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意 见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有 效。（一）2026年第二次临时股东会决议
（二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》
特此公告。

浙江英特科技股份有限公司
董事会
2026年9月24日