英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度
英科再生资源股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ?日常关联交易对上市公司的影响：本次增加的日常关联交易 预计额度系基于公司日常经营和业务发展需要，交易定价以市场价 格为依据，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的 定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。本次增加 的日常关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影 响，不会对关联人形成较大依赖，也不会损害公司及全体股东特别 是中小股东的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2026年 度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生回避表决外，出 席会议的非关联董事一致认为公司预计的2026年度日常关联交易均 理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立 性或者显失公允的情形。具体内容详见公司于2026年4月28日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度 日常关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。 公司于2026年9月24日召开第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，除关联董 事刘方毅先生回避表决外，出席会议的非关联董事均同意本次增加 日常关联交易预计额度1,700.00万元。 公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议并通过了《关 于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，一致认为公司本 次增加2026年度日常关联交易预计额度系基于公司日常经营和业务 发展需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的 定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存 在影响公司独立性或者显失公允的情形。本次增加的日常关联交易 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害 公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 公司董事会审计委员会审议并通过了《关于增加2026年度日常 关联交易预计额度的议案》，一致认为本次增加2026年度日常关联 交易预计额度系基于公司日常经营和业务发展需要，具有商业必要 性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公 司独立性或者显失公允的情形。本次增加的日常关联交易不会对公 司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全 体股东特别是中小股东的合法权益。 本次增加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、英科医疗科技股份有限公司 性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：刘方毅 注册资本：65475.3263万人民币 成立日期：2009年7月20日 住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号 主营业务：许可项目:第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性 使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:橡胶制品制造；塑 料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；日用口罩 （非医用）生产；日用化学产品制造；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；医护人员防护用 品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品 销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；化工产品销 售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 实际控制人：刘方毅 主要财务数据：截至2026年6月30日，英科医疗科技股份有限 公司（以下简称“英科医疗”）合并报表总资产为412.43亿元，净 资产为190.00亿元，2026年上半年营业收入为69.09亿元，归属于 母公司股东的净利润为8.37亿元。（以上数据未经审计） （二）与上市公司的关联关系 英科医疗与公司受同一实际控制人刘方毅先生控制，符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联法人情形。 （三）履约能力分析 英科医疗生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履 约能力，不存在无法支付交易对价的情况。 公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并 严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度主要涉及向关联 方采购商品事项，系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具 有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，与 非关联方交易的定价原则不存在实质性差异。 （二）关联交易协议签署情况 公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签 署具体的关联交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加2026年度日常关联交易预计额度是为了满足公司日常 经营和业务发展需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公 平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资 产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。本次增加的日常关联交 易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损 害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2026年9月25日 中财网
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