中国一重(601106):中国第一重型机械股份公司2026年第二次临时股东会会议议案
二〇二六年十月 中国一重 2026年第二次临时股东会会议文件 中国第一重型机械股份公司 2026年第二次临时股东会议程及议案 会议时间：2026年10月13日 会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国 一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系 统进行。 会议议程： 一、审议议案 1.中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五 届董事会非独立董事的议案 2.中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨选举第五 届董事会独立董事的议案 二、进行表决 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 中国一重 2026年第二次临时股东会会议文件 议案一 中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨 选举第五届董事会非独立董事的议案 各位股东： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会 任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第五届 董事会由7名董事组成，其中非独立董事3人、独立董事3人， 职工董事1人。 根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名吕智强、全华强、张文平为公司第五届董事会非独 立董事候选人，第五届董事会非独立董事自本次股东会选举通过 之日起就任，任期三年。 现提请股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行 表决。 附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历 2026年10月13日 中国一重 2026年第二次临时股东会会议文件 附件 公司第五届董事会非独立董事候选人简历 1.吕智强简历： 吕智强，男，汉族，1973年9月生，吉林九台人，中共党 员，博士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任哈尔滨汽轮机 厂有限责任公司副总经理、常务副总经理，总经理、党委副书记， 董事长、总经理、党委书记；哈尔滨电气集团有限公司副总经理、 党委常委，哈尔滨电气股份有限公司高级副总裁、党委常委；哈 尔滨电气集团有限公司董事、党委副书记；中国一重集团有限公 司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公 司董事长、党委书记，中国第一重型机械股份公司党委书记。 2.全华强简历： 全华强，男，汉族，1970年9月生，江西临川人，中共党 员，大学学历，研究员级高级会计师。曾任中国机械工业集团有 限公司资产财务部部长，国机重型装备集团股份有限公司财务总 监，中国第二重型机械集团有限公司党委常委；中国机械工业集 团有限公司副总会计师；中国第一汽车集团有限公司总会计师、 董事会秘书、党委常委；华润（集团）有限公司总会计师、党委 委员，董事、党委副书记等职务。现任中国一重集团有限公司董 事、总经理、党委副书记，中国第一重型机械股份公司党委副书 记。 中国一重 2026年第二次临时股东会会议文件 3.张文平简历： 张文平，男，汉族，1970年10月生，福建惠安人，中共党 员，工商管理硕士，正高级会计师、高级工程师。曾任厦门华夏 国际电力发展有限公司总会计师、工会主席；福建太平洋电力有 限公司副总经理，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理， 国投云顶湄洲湾电力有限公司副总经理、纪委书记；厦门华夏国 际电力发展有限公司总经理、党委书记；国家开发投资集团有限 公司财务部副主任、党支部副书记；国投电力控股股份有限公司 总经理、党委副书记；国家开发投资集团有限公司财务部主任、 党支部书记等职务。现任中国一重集团有限公司总会计师、党委 常委，中国第一重型机械股份公司董事、党委委员。 中国一重 2026年第二次临时股东会会议文件 议案二 中国第一重型机械股份公司关于董事会换届暨 选举第五届董事会独立董事的议案 各位股东： 中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第四届董事会 任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第五届 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事3人、 职工董事1人。 根据公司股东推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董 事会同意提名义宝厚、傅启阳、任天宝为公司第五届董事会独立 董事候选人，第五届董事会独立董事自本次股东会选举通过之日 起就任，任期三年。 现提请股东会审议，此议案将采取累积投票制表决方式进行 表决。 附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历 2026年10月13日 中国一重 2026年第二次临时股东会会议文件 附件 公司第五届董事会独立董事候选人简历 1.义宝厚简历： 义宝厚，男，汉族，1963年9月生，山西阳曲人，中共党 员，大学学历，教授级高级政工师、高级工程师。曾任大屯煤电 （集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，上海大屯能 源股份有限公司董事长；中国中煤能源集团有限公司职工董事、 董事会秘书、党委委员，中国中煤能源股份有限公司董事会秘书、 公司秘书，中煤晋中能源化工有限责任公司执行董事、董事长、 党委书记；中国中煤能源集团有限公司总经理助理、党委委员， 中煤集团山西有限公司董事长、党委书记等职务。 2.傅启阳简历： 傅启阳，男，汉族，1963年6月生，江西临川人，中共党 员，大学学历，正高级会计师。曾任江西省电力工业局财务处副 处长；江西省电力公司多种产业发展分公司副总经理、财务总监； 伊敏华能东电煤电有限责任公司副总会计师；中国华能集团公司 财务部财会一处处长；华能国际电力股份有限公司市场营销部副 经理、经理；中国华能集团公司湖南分公司总经理、党委副书记； 华能国际电力股份有限公司总经济师、党委委员，中国华能集团 有限公司火电建设中心副主任，中国华能集团有限公司工程技经 管理中心副主任等职务。 中国一重 2026年第二次临时股东会会议文件 3.任天宝简历： 任天宝，男，汉族，1964年6月生，安徽当涂人，中共党 员，省委党校研究生学历，正高级工程师。曾任马钢一钢轧总厂 副厂长、党委书记；马钢（合肥）公司副总经理、党委书记；马 钢股份公司董事、副总经理、销售公司总经理；马钢（集团）控 股有限公司副总经理，马钢交材董事长、党委书记；中国宝武马 鞍山总部副总代表；马钢集团党委常委，马钢股份公司董事、总 经理、党委常委等职务。现任包头钢铁（集团）有限责任公司外 部董事。 中财网
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